Ця сторінка може містити контент третіх осіб, який надається виключно в інформаційних цілях (не в якості запевнень/гарантій) і не повинен розглядатися як схвалення його поглядів компанією Gate, а також як фінансова або професійна консультація. Див. Застереження для отримання детальної інформації.

6 лайків

Нагородити
6
1
Репост
Поділіться

Прокоментувати

Додати коментар

LuckyCatCatCatCatCatCat

· 5год тому

Державний департамент США, Бюро міжнародної наркоторгівлі та правоохоронних органів, оголосило про нагороду до 4 мільйонів доларів США за інформацію, що сприятиме затриманню Daren Li у рамках програми боротьби з транснаціональною організованою злочинністю. За повідомленням Odaily Planet Daily, Daren Li допомагав центрам шахрайства в Південно-Східній Азії у проведенні відмивання грошей. Згідно з судовими документами, він за допомогою криптовалютних шахрайств та пов’язаних з ними шахрайських схем відмивав кошти, отримані від жертв, наказуючи співучасникам відкривати банківські рахунки у США на підставі фіктивних компаній та контролюючи міждержавні та міжнародні перекази коштів жертв. Щонайменше 73,6 мільйонів доларів США коштів жертв були безпосередньо зараховані на банківські рахунки, пов’язані з ним та його співучасниками, з яких щонайменше 59,8 мільйонів доларів США походили від американських фіктивних компаній, що займалися відмиванням коштів, отриманих від шахрайства з жертвами.

Переглянути оригіналвідповісти на0

Популярні теми
Дізнатися більше
#
WCTCTradingKingPK
185.69K Популярність
#
CryptoMarketSeesVolatility
248.33K Популярність
#
IsraelStrikesIranBTCPlunges
32.23K Популярність
#
rsETHAttackUpdate
82.25K Популярність
#
US-IranTalksStall
197.35K Популярність

Закріпити

карта сайту

Ethereum 2331 короткий точний вхід у коротку позицію досягнення першої цілі прибутку, зменшення позиції, гра на другу ціль прибутку

Популярні теми

WCTCTradingKingPK

CryptoMarketSeesVolatility

IsraelStrikesIranBTCPlunges

rsETHAttackUpdate

US-IranTalksStall

Закріпити