Tether заморожує $344M у USD₮ у координаційних діях з американськими органами влади

Tether оголосив, що підтримав уряд США у заморожуванні більш ніж $344 мільйонів доларів США₮ на двох адресах, що є ще однією важливою дією, пов’язаною з правозастосовчою діяльністю у рамках постійної співпраці емітента стейблкоїнів із правоохоронними органами. Замороження було здійснено після ідентифікації цих адрес у зв’язку з діяльністю, пов’язаною з незаконною поведінкою, що зупинило рух коштів далі.

Компанія заявила, що ця дія сталася після отримання інформації від кількох американських органів влади, які позначили ці гаманці як потенційно пов’язані з ухиленням від санкцій, кримінальними мережами або іншою незаконною діяльністю. Після встановлення цих зв’язків Tether обмежив активи у співпраці з органами влади, що компанія описала як рутинну частину своєї відповідності та реагування на правопорушення при отриманні законних запитів.

Tether повідомив, що наразі співпрацює з понад 340 правоохоронними органами у 65 країнах, що створює мережу співпраці, яка допомогла підтримати понад 2 300 справ у всьому світі. З них понад 1 200 стосувалися правоохоронних органів США. За словами компанії, ця співпраця також призвела до замороження активів на суму понад 4,4 мільярда доларів, з яких понад 2,1 мільярда пов’язані з американськими органами влади.

Прозорість у блокчейні

Для Tether останнє замороження розглядається не як ізольована подія, а як частина набагато ширшої стратегії відповідності. Компанія неодноразово підкреслювала, що дотримується політики нульової терпимості до кримінального використання своїх фінансових продуктів, включаючи USDT, і стежить за рекомендаціями OFAC та списком Спеціально Визначених Осіб. Коли виявляються гаманці, пов’язані з санкціонованими суб’єктами або кримінальною діяльністю, Tether швидко вживає заходів для обмеження активів і запобігання їх подальшому руху.

Павло Ардойно, генеральний директор Tether, заявив, що USD₮ «не є безпечним притулком для незаконної діяльності» і наголосив, що компанія реагує негайно, коли виявляються достовірні зв’язки з санкціонованими суб’єктами або кримінальними мережами. Він стверджував, що недавні провали деяких платформ показали, що може трапитися, коли правозастосовчі органи діють занадто повільно, вказуючи на ризики для користувачів, втрату довіри та слабкий контроль. Підхід Tether, за його словами, полягає у поєднанні прозорості блокчейну, моніторингу в реальному часі та прямої координації з правоохоронними органами, щоб кошти можна було зупинити до їх зникнення у ширшій криптоекосистемі.

Ця видимість є одним із головних аспектів, на яких Tether продовжує наголошувати. На відміну від готівки, публічні блокчейни залишають слід. Транзакції можна відстежувати, гаманці можна позначати, а підозрілі дії — відслідковувати у реальному часі. На практиці це означає, що слідчі не завжди повинні чекати, поки кошти пройдуть через кілька адрес або будуть конвертовані в інші активи. Якщо правильні сторони діють швидко, активи можна заморозити, поки слід не зникне.

Компанія також нагадала про попередні дії, які американські органи влади публічно визнавали. Міністерство юстиції США високо оцінило підтримку Tether у зусиллях із правозастосування, що призвели до конфіскації майже $61 мільйонів і близько $225 мільйонів, пов’язаних із шахрайством із свинячим м’ясом. Ці випадки, разом із останнім замороженням, підкреслюють, як публічна інфраструктура блокчейну може працювати на користь правоохоронних органів, коли емітенти співпрацюють тісно і діють рано.

Останній крок, ймовірно, додасть до тривалих дебатів навколо стейблкоїнів, відповідності та ролі приватних емітентів у контролі цифрових активів. Прихильники стверджують, що такі дії демонструють, що криптовалюти не є поза досяжністю правоохоронних органів і можуть у певних випадках забезпечити більш сильну відстежуваність, ніж традиційні фінансові інструменти. Критикують, натомість, часто висловлюють занепокоєння щодо централізованого контролю та можливості емітентів заморожувати кошти.

Проте Tether активно підтримує свою політику відповідності. Публічно підтверджуючи замороження більш ніж $344 мільйонів доларів США₮, компанія чітко дає зрозуміти, що співпраця з органами влади для неї — не виняток, а частина роботи бізнесу. У ринку, де довіра, ліквідність і регуляторний нагляд рухаються разом, така позиція може ставати все важливішою.