Шок у фінансовій сфері Тайваню! Шість керівників банку Таїчунь скоїли змову з шахрайською групою, причетні до допомоги у відмиванні 3,6 мільярдів юанів

Шість керівників Taichung Bank залучені у змову з шахрайською групою, сприяючи відкриттю фіктивних рахунків для обходу боротьби з відмиванням грошей, що приховує грошовий потік на суму до 3,64 мільярдів юанів. Прокуратура конфіскувала майже 270 мільйонів юанів активів, пред’явивши звинувачення 7 особам за порушення банківського законодавства та закону про боротьбу з відмиванням грошей.

Шахрайська група проникла до керівництва Taichung Bank, причетна до відмивання понад 3,6 мільярдів юанів

У Taichung Bank спалахнула велика справа про співпрацю співробітників з шахрайськими та азартними групами, що шокувало фінансову спільноту! За повідомленням «United Daily News», прокуратура Taichung виявила, що керівник компанії Wanli Development, Хун Юе-Пенг, активно проник у фінансову систему для полегшення відмивання грошей і залучив кілька високопосадовців Taichung Bank до злочинної організації.

Прокуратура сьогодні (23.04) пред’явила офіційне звинувачення Хун Юе-Пенгу та ще шести керівникам банків, всього 7 осіб, за порушення закону про банківське шахрайство, боротьбу з відмиванням грошей та організовану злочинність. У цій справі йдеться про незаконний грошовий потік на суму до 3,64 мільярдів юанів, що серйозно підриває внутрішній фінансовий нагляд.

Керівники банків зловживають посадою для захисту шахрайської групи, обходячи механізми боротьби з відмиванням

Прокуратура зазначає, що Хун Юе-Пенг підозрюється у змові з менеджерами та заступниками у чотирьох відділеннях Taichung Bank у Таньцзи, Пекуні, Чжунчжень та Тоуфені. З вересня 2024 року по квітень 2025 року ці керівники зловживали службовим становищем, допомагаючи цій групі відкривати фінансові рахунки під виглядом бездіяльних фірм, таких як «Ru Jia Industrial» та ін.

Ці керівники при відкритті рахунків навіть не зберігали необхідні знімки, а навмисно підвищували ліміти великих переказів для цих компаній. Коли фіктивні рахунки викликали підозру щодо відмивання грошей, відповідальні керівники банків навмисне захищали їх, затримуючи повідомлення відповідним органам.

Навіть після повідомлення про підозру вони зволікали з вжиттям заходів щодо блокування, обмеження або припинення переказів, що дозволяло шахрайству та онлайн-азартним іграм швидко переказувати незаконні доходи, одразу переводячи їх через інтернет-банкінг у масових масштабах, приховуючи джерело та напрямок великих злочинних доходів.

Слідчі органи провели багатооб’єктові обшуки і конфіскували майже 270 мільйонів юанів незаконних доходів

Міністерство юстиції, Управління розслідувань у сфері авіації, після кількох місяців збору доказів розпочало операцію. За повідомленням «Mirror News», команда використовувала стратегію відстеження грошових потоків і вихідних даних керівників, провівши три хвилі обшуків у компанії Wanli Development та кількох відділеннях Taichung Bank.

Загалом слідчі конфіскували активи Хун Юе-Пенга та інших фігурантів, включаючи депозити, нерухомість, акції та престижні автомобілі, на суму понад 269 мільйонів юанів.

Прокуратура Taichung вже завершила допити і затвердила тримання під вартою трьох осіб: Хун Юе-Пенга, менеджера з Таньцзи на прізвище Чжан і менеджера з Тоуфеня на прізвище Чжуан. Інші фігуранти — менеджер з Чжунчжень на прізвище Хуан — внесли заставу у 10 мільйонів юанів, менеджер з Пекуні на прізвище Яо — 6 мільйонів, заступник з Пекуні на прізвище Су — 500 тисяч, а заступник з Чжунчжень на прізвище Чен — без застави, відпущений під підписку.

Taichung Bank 1 квітня опублікувала важливу інформацію, повідомивши про співпрацю з слідчими та проведення обшуків і допитів, підкреслюючи, що це не вплине на фінансовий стан і діяльність компанії.

За статистикою панелі 165 Fraud Dashboard, у Тайвані шахрайські групи процвітають, у березні було повідомлено про збитки майже 5 мільярдів юанів. Тепер шахрайські групи безпосередньо залучають керівників банків до злочинів, що змушує фінансові установи знову переглянути свої заходи — не лише зовнішні протидії шахрайству та відмиванню грошей, а й внутрішній контроль, чи немає «злочинців у середині» — внутрішніх зрадників, що стають проривами у безпеці банків.

Цей матеріал зібрано агентством «Encryption Agent», редакція та рецензія — «Encrypted City». Може містити логічні похибки або неточності, оскільки ще перебуває у процесі навчання. Інформація надається виключно для ознайомлення, не слід розглядати як інвестиційну рекомендацію.