Чи є Гонконг центром відмивання грошей Іраном? The Wall Street Journal розкриває підпільний грошовий потік на 4,8 мільярда доларів

The Wall Street Journal revealed that Hong Kong has become a key hub for the flow of Iranian funds and materials. Through large shell companies, Iran processes up to 4.8 billion dollars in oil revenues annually and procures drone and missile parts.

According to the Wall Street Journal, Hong Kong is currently a crucial hub in Iran’s financial circulation system. Through complex networks of shell companies and alternative financial channels, Hong Kong not only assists Iran in handling billions of dollars in massive oil revenues but also serves as an important stepping stone for Tehran to evade U.S. sanctions and purchase controlled sensitive technology for its military and drone programs.

Як Гонконг став важливим пунктом у тіньовому банку Іран?

Згідно з повідомленнями, даними Міністерства фінансів США та відповідних органів боротьби з фінансовими злочинами, бізнес-середовище Гонконгу через простоту реєстрації компаній стало сприятливим для маскування особи під санкційованими особами. У 2024 році обсяг фінансових операцій у Гонконгу, пов’язаних із іранськими тіньовими банками, оцінюється у 4,8 мільярда доларів, що поступається лише Об’єднаним Арабським Еміратам.

Ці мережі, переважно з побудованих з порожніх компаній, переважно займаються конвертацією юанів, отриманих від продажу іранської нафти, у долари, євро або інші сильні валюти для задоволення міжнародних фінансових потреб Ірану.

Іран через гонконгські порожні компанії закуповує військову техніку та безпілотники

Крім відмивання грошей, Гонконг є ключовим пунктом для отримання Іраном чутливих військових технологій. За даними американських органів, з 2019 року генеральний директор торгової компанії в Тегерані, Хамед Дехган, постійно використовує гонконгські порожні компанії для закупівлі для іранських ракетних програм та Ісламської революційної гвардії (IRGC) технологій, що підлягають контролю, на мільйони доларів, зокрема ключових електронних компонентів і ракетного палива для розробки атакуючих безпілотників «Шахед».

Хоча Міністерство фінансів США постійно заносить залучені гонконгські компанії до чорних списків, низький поріг для створення нових компаній у регіоні дозволяє після санкцій швидко створювати нові порожні компанії та продовжувати бізнес.

Як обійти санкції США?

Щоб уникнути перевірок американської фінансової системи, що базується на доларах, транзакції, пов’язані з Іраном, зазвичай навмисно обходять великі міжнародні банки. Згідно з повідомленнями, ці кошти переважно здійснюються через дрібні місцеві банки, які мають обмежений міжнародний досвід роботи (наприклад, Kunlun Bank), і використовують юань як основну валюту для транзакцій, щоб уникнути ризику перевірки.

Крім того, іранські валютні організації, пов’язані з іранськими комерційними банками (наприклад, Bank Tejarat), нібито контролюють у Гонконгу десятки порожніх компаній, що спеціалізуються на управлінні підпільними фінансами для Ісламської революційної гвардії.

Привиди флоту та морські схеми: роль Гонконгу у контрабанді іранської нафти

У сфері реальної торгівлі Гонконг також виконує роль логістичного центру для підтримки «привидних флотів» Ірану. Багато зареєстрованих у Гонконгу судноплавних компаній активно допомагають у перевезенні іранської нафти, здійснюючи «перевантаження» між суднами на морі. За допомогою підроблених рахунків та змін маркування походження нафти (часто маскуючи її під нафту з Оману або Малайзії), ці мережі успішно приховують справжнє джерело нафти, що дозволяє підконтрольній іранській нафті безперешкодно потрапляти до Китаю та інших країн, а також приховано циркулювати у світовій системі торгівлі.

Уряд Гонконгу відмовляється співпрацювати з односторонніми санкціями: нові стратегії США щодо блокування порожніх компаній

Голова адміністрації Гонконгу, Лі Цзячжоу, чітко заявив, що уряд Гонконгу виконує лише санкційні рішення Ради Безпеки ООН і не визнає «односторонні санкції» окремих країн, таких як США. Така політика дозволяє підконтрольним особам, що потрапили під американські санкції, діяти у Гонконгу без обмежень і без страху перед місцевими правоохоронними органами.

У відповідь на масштабне поширення порожніх компаній у регіоні, американські органи з жовтня минулого року змінили тактику, зосереджуючись на цілісності реєстраційних компаній та їхніх адрес, щоб ускладнити створення нових порожніх компаній і таким чином перервати підпільний ланцюг постачання фінансів і матеріалів Ірану.

• Статтю надано з дозволу: «Chain News»
• Оригінальна назва: «Wall Street Journal: Hong Kong becomes Iran’s money laundering hub, $4.8 billion underground cash flow exposed»
• Автор оригіналу: Co2