Щойно я занурився у щось досить дивовижне, що трапилося з Axiom Exchange. Виявляється, старший співробітник там нібито мав доступ до внутрішніх панелей управління і фактично відстежував приватні гаманці великих криптоінфлюенсерів. Чоловік шукав адреси гаманців через реферальні коди та унікальні ідентифікатори, а потім ділився цими даними з невеликою групою, яка створювала карту торгівлі видатних KOL.

З того, що я бачу, цей співробітник Axiom починав з приблизно 10-20 гаманців і поступово нарощував активність, щоб не привертати уваги. Стратегія була хитрою у підозрілому ключі — визначити, які трейдери накопичують великі позиції у мем-криптовалютах з приватних гаманців перед тим, як вони стануть публічними з промо-кампаніями, а потім зайняти позицію перед очікуваним зростанням. Класична гра на передбачення.

Розслідувач простежив потоки гаманців і виявив перекази коштів на кілька адрес депозитів централізованих бірж. Що цікаво, сама Axiom швидко визнала проблему. Вони заявили, що були шоковані і розчаровані зловживанням їхніх інструментів підтримки клієнтів, видалили доступ до цих систем і пообіцяли розслідувати. Біржа з моменту запуску генерує серйозний обсяг — вже понад 390 мільйонів доходу.

Весь цей випадок підкреслює, наскільки зараз зростає увага до практик торгівлі. Навіть був ставок на Polymarket щодо того, на якій платформі відбувалося це розслідування, з коефіцієнтами, що зростають у бік Axiom як головного претендента. Хоча чесно кажучи, настрої на ринку прогнозів мало що говорять про реальні докази без перегляду внутрішніх логів Axiom.

Що робить цю ситуацію цікавою — це сліди на блокчейні. Можна простежити, куди пішли кошти, але для побудови міцних справ про внутрішню торгівлю потрібно більше, ніж просто дивитися на транзакції. Проте, ці звинувачення малюють картину про когось, хто зловживає привілейованим доступом до даних клієнтів, що є досить серйозним порушенням довіри у цій сфері.