Щойно натрапив на цю дивовижну історію про Александра Казеса, і чесно кажучи, це одна з найскладніших операцій з ліквідації, які я бачив у криптопросторі. Чоловік керував AlphaBay, цим величезним ринком у темній мережі, і, за чутками, заробив на цьому абсолютне багатство, поки все не обвалилося.

Отже, що сталося - Александра Казеса заарештували в Бангкоку ще в липні 2017 року після того, як федеральні агенти буквально врізалися на машині у ворота його маєтку. Вони знайшли його з відкритим ноутбуком у спальні, у якому були всі адміністративні дані та паролі до AlphaBay. Чоловік навіть не намагався стерти диски або зашифрувати щось. За кілька днів після його арешту Казес помер у тайській в'язниці від самогубства, що означало, що він так і не постане перед судом у США.

Але це не зупинило уряд. Суд у Каліфорнії завершив 14-місячну справу про цивільне конфіскування, щоб відібрати все, що він мав. І я маю на увазі все.

Фінансовий розподіл неймовірний. Александра Казес накопичив близько $23 мільйонів усього, з понад 8,8 мільйонами доларів у криптовалюті на кількох гаманцях — мова йде про 1605 біткоїнів, 8309 ефірів, 3691 зкашир, і невідому кількість монеро. Він використовував міксери та тумблери для приховування історії транзакцій, переказуючи кошти через фірми-оболонки та біржі в Таїланді, Швейцарії та Карибському басейні.

Потім він почав конвертувати все у фіат і купувати іграшки. Ламборгіні Авентадор на 900 000 доларів із вінільною номерною знакою, яка буквально казала "TOR" — наче він просився, щоб його спіймали. Також придбав Porsche, мотоцикл BMW, Mini Cooper. А ще шість курортів на узбережжі в Таїланді, Кіпрі та Карибському регіоні. Все — машини, нерухомість, все разом на суму близько $12 мільйонів — було конфісковано.

Що дивно — порівнюючи цю ситуацію з Silk Road і Россом Улбріхтом. AlphaBay був у 10 разів більшим за Silk Road у свій пік. Мова йде про 400 000 користувачів, 370 000 оголошень і приблизно 800 000 доларів щоденних транзакцій. До моменту, коли Казеса зловили, маркетплейс був справжнім гігантом.

Ця історія справді показує, наскільки правоохоронці стали краще відслідковувати криптовалютні потоки. Вони прослідкували цифрові сліди Казеса — його електронні адреси, онлайн-аліаси, патерни транзакцій. Це тривожне нагадування, що навіть із приватними монетами та сервісами міксінгу, якщо ти переказуєш таку велику кількість цінності, ти рано чи пізно залишаєш слід.

Цікаво побачити, як ця справа вплинула на формування наративу навколо криптовалют і відмивання грошей. Критики люблять згадувати AlphaBay і Silk Road, коли хочуть знецінити крипту, але реальність така, що більшість обсягів уже рухалося через легальні біржі ще до того, як ці маркетплейси закрилися. Тим не менше, події на кшталт історії Казеса точно дали регуляторам підстави посилити контроль у цій сфері.