Останнім часом багато людей потрапляють у пастки на первинному ринку, і я особисто пройшов через це, щоб зрозуміти, наскільки глибокі тут води. Спочатку я думав, що контракти вже досить хитрі, але виявилося, що схеми шахрайства на первинному ринку набагато складніші, ніж контракти: PVP, шахрайські схеми літають скрізь, потрібно бути дуже обережним.

Я використав інструменти для аналізу блокчейну, щоб дослідити кілька випадків і поділитися з вами кількома поширеними шахрайськими методами, щоб у майбутньому при участі в первинних проектах уникнути кількох пасток. Візьмемо, наприклад, популярний проект TERMINUS, що з'явився нещодавно. 15 серпня 2024 року один гаманець 0x99f5ae78dd2d54fdf5bb3098e147b15264469c02 купив понад 7.6M TERMINUS за дуже низькою ціною, тоді як загальна кількість токенів становить лише 100 мільйонів, і він одразу зайняв понад 60%.

Тут починається цікаве: вони за допомогою ботів розподілили ці токени по кількох тисячах адрес, щоб здавалося, ніби це розподілені володіння, але насправді все це — один великий шахрайський план. Потім вони за допомогою ботів постійно піднімали ціну, і, приховуючись близько місяця, раптово токен виріс у ціні в кілька тисяч разів, почав з’являтися у полі зору всіх, різні KOL почали закликати купувати, і ринкова капіталізація досягла 50 мільйонів.

Після піку менш ніж за тиждень ринкова капіталізація впала до 760 тисяч, і ті, хто раніше встиг зайти, вже вивели кілька мільйонів доларів. Мільйонери залишилися з великими збитками — це класичний сценарій шахрайства на первинному ринку, гра на жадібність роздрібних інвесторів.

Бачачи, скільки людей втрачають усі свої гроші, я справді зрозумів, наскільки кровопролитним є первинний ринок. Ці схеми шахрайства можна відстежити за допомогою інструментів аналізу блокчейну, важливо лише знати, на що звертати увагу. Тому всім, хто планує брати участь у проектах первинного ринку, потрібно бути дуже обережним, особливо з токенами, які раптово зростають у ціні — за цим зазвичай стоять люди, які полюють за жертвами.