zachxbt розкриває складну схему шахрайства, спрямовану на користувачів Trust Wallet

Відомий аналітик блокчейн-ланцюгів zachxbt розкрив складну шахрайську схему наприкінці грудня минулого року, коли звернув увагу на акаунт на платформі X, який стверджував, що його власниця стала жертвою злома гаманця Trust Wallet. За даними TechFlow, zachxbt вдалося викрити цей акаунт як координовану шахрайську операцію високого рівня, пояснивши методи, які використовуються для обману інших користувачів.

Як було виявлено фальшивий акаунт

Процес zachxbt почався з перевірки достовірності заяв, аналізуючи цифрову поведінку підозрілого акаунта. Виявилося, що власник акаунта змінював ім’я користувача щонайменше 44 рази, що є дуже незвичайною поведінкою і свідчить про організовану шахрайську діяльність. Крім того, акаунт був активним лише 234 твітами з моменту створення у 2023 році, що є дуже мало у порівнянні з його заявами про те, що він справжня жертва, яка шукає допомоги.

Підозрілі поведінкові ознаки, що викривають шахраїв

Додаткові деталі вказують на широку шахрайську мережу, оскільки цей акаунт брав участь у кількох шахрайських операціях з різними мем-криптовалютами, що свідчить про те, що його діяльність не обмежується лише спробами видавати себе за жертву Trust Wallet. Варто зазначити, що zachxbt раніше заблокував цей акаунт через підозрілі поведінкові ознаки. Цей випадок підкреслює важливість обережності щодо нових акаунтів, які стверджують, що стали жертвами кіберзлочинів, особливо тих, що використовують фальшиві особистості для залучення уваги та довіри інших користувачів.