Остання операція в Бразилії: 14 засуджені за $95M криптовалютну машину для обгортання монет та відмивання грошей

У визначальній постанові, яка підкреслює роль криптовалют у складних фінансових злочинах, бразильський федеральний суд засудив 14 осіб за керування складною машиною для обгортання монет — кримінальною інфраструктурою, яка перетворювала понад 508 мільйонів реалій ($95 мільйонів) доходів від торгівлі наркотиками у нібито легітимні кошти. Операція, відома як Terra Fértil, зруйнувала багаторічне розслідування, яке показало, як складні мережі використовують цифрові активи та фіктивні структури для приховування незаконних прибутків у кількох штатах.

Обидва головні організатори отримали покарання понад 21 рік позбавлення волі, тоді як інші учасники — від 8 до 17 років. Окрім ув’язнення, всіх обвинувачених зобов’язали конфіскувати весь відмитий капітал, а влада конфіскувала значні активи, включаючи літаки та розкішні автомобілі, щоб компенсувати федеральний уряд.

Машина для обгортання монет: як кримінальна мережа використовувала криптовалюту для приховування доходів від наркотиків

У центрі операції Terra Fértil знаходилася складна машина для обгортання монет — метафоричний, але доречний опис багаторівневої фінансової архітектури, яка використовувалася для очищення кримінальних доходів. Прокурори розкрили, що мережа діяла через ретельно організовану ієрархію: керівництво координувало потоки коштів, учасники середнього рівня видавали себе за легітимних бізнесменів, а спеціальний бухгалтерський відділ створював фальшиву документацію та виконував складні фінансові маневри.

Миттєва схема відмивання грошей слідувала класичній трьохетапній моделі. Спершу — етап розміщення, коли незаконні кошти потрапляли у систему через невеликі банківські депозити, розкидані по різних рахунках. Наступним був етап шарування, що включав фальшиві корпоративні транзакції та маніпуляції з валютним курсом, спрямовані на приховування слідів грошей. Нарешті, відбувалося інтегрування, коли «очищені» кошти знову входили до легітимної економіки через високовартісні придбання — від розкішної нерухомості до літаків, які таємно зареєстровані на фіктивні компанії, наприклад, магазини бікіні.

Криптовалюта стала ключовим компонентом цієї машини для обгортання монет. За даними місцевих ЗМІ, мережа широко використовувала Bitcoin та інші цифрові активи разом із паралельним методом переказу грошей, відомим як система dólar-cabo, для переміщення капіталу через міжнародні кордони.

Мультиштатна операція: фіктивні компанії та багаторівневі схеми у мережі Terra Fértil

Мережа Terra Fértil охоплювала кілька бразильських штатів завдяки цілеспрямованому використанню фіктивних компаній, що діяли як оперативні фронти. Ці підставні структури створювали ілюзію легітимності для переміщення підозрілих капіталів без виклику регуляторних перевірок. Фальшиві корпоративні структури, підроблені фінансові документи та організовані транзакції створювали враження складної, але законної бізнес-екосистеми.

Розслідування зрештою розкрили всю архітектуру, показавши, як кожен компонент — від криптовалютних гаманців до реєстрацій фіктивних компаній — служив одній меті: дозволити машині для обгортання монет перетворити $95 мільйонів доходів від наркотиків у активи, якими можна відкрито користуватися злочинній організацією.

Важкі вироки та конфіскація активів: реакція Бразилії на відмивання грошей за допомогою криптовалют

Бразильська судова система винесла значні покарання засудженим учасникам. Окрім довічного ув’язнення, судовий наказ про конфіскацію активів гарантував, що доходи від машини для обгортання монет — будь то фізичні активи або криптовалютні володіння — будуть повернені державі. Ця всеохоплююча санкційна структура відображає зростаючу рішучість бразильських органів з метою зруйнувати інфраструктуру, що дозволяє фінансові злочини на основі криптовалют.

Цей випадок підкреслює тривожну реальність: з розвитком технологій та ускладненням схем, регуляторні органи та правоохоронні служби мають удосконалювати свої можливості виявлення та припинення таких злочинів. Вирок по справі Terra Fértil демонструє, що навіть найскладніші схеми можна зламати, але водночас підкреслює необхідність посилення контролю за потоками криптовалют у контексті транснаціонального відмивання грошей.

Рішення суду ще може бути оскаржене, тому існує ймовірність зміни вироків. Проте цей випадок свідчить, що Бразилія рішуче налаштована боротися з тими, хто використовує криптовалюту та фіктивні компанії для відмивання великих кримінальних доходів.