Рішення суду: Торговець криптовалютами ризикує додатковим ув'язненням, якщо відмовиться платити мільйони

Органи влади Великої Британії видали рішучий судовий наказ проти раніше засудженого спільника змивання Bitcoin. Під тиском закону Сенг Хок Лінг змушений повернути понад 7,6 мільйонів доларів або зіткнутися з додатковими роками ув’язнення. Це прямий наслідок його участі у операціях з відмивання грошей для Чжімін Цяня, організатора масштабної піраміди.

Британський вирок Вимагає сплату 7,6 мільйонів доларів за змивання Bitcoin

Чжімін Цянь координував схему Понзі, яка зачепила 128 000 довірливих інвесторів. Перетворюючи незаконно отримані кошти у Bitcoin та приховуючи цифрові активи у Великій Британії, Цянь та його спільники створили складну мережу фінансових злочинців. Лінг, як агент змивання, відіграв критичну роль у цій злочинній ланцюжку, сприяючи переказу та приховуванню вкрадених грошей.

Найбільша конфіскація криптовалюти: 61 000 BTC вилучено у Великій Британії

Розслідування завершилося однією з найзначущих операцій з повернення активів у британській історії. Влада змогла конфіскувати 61 000 BTC, оцінені приблизно у 5,4 мільярда доларів на момент звіту. Ця колосальна сума встановлює рекорд за найбільшу конфіскацію криптовалюти, яку коли-небудь здійснювали у Великій Британії, демонструючи здатність органів влади слідкувати та повертати незаконні цифрові активи.

Переговори щодо компенсації жертвам та повернення залишків коштів

Наразі тривають юридичні обговорення щодо оптимального способу розподілу вилучених коштів. Головним пріоритетом залишається повернення жертвам схеми Понзі, які зазнали значних фінансових втрат. Британська судова система працює над створенням справедливих правил, щоб забезпечити отримання відповідних компенсацій постраждалими, тоді як Лінг стикається з перспективою тривалого ув’язнення, якщо відмовиться від сплати відшкодування, наказаного судом.