Головне кримінальне розслідування виявило щонайменше $9 мільярдів викрадених коштів через організовану шахрайську схему. Влади повідомляють, що зловмисники використовували федеральні програми допомоги, спрямовані на підтримку вразливих груп населення — зокрема схеми, що орієнтовані на програми харчування для дітей у нужді та сервісні програми для аутичних осіб.

Дослідники вказують, що кримінальна мережа охоплює кілька юрисдикцій, а її члени діють як незалежно, так і у скоординованих групах. Вкрадені кошти з інфраструктури соціального забезпечення підкреслюють критичні вразливості у контролі за програмами та системах платежів.

Ця справа підкреслює зростаючі ризики у тому, як системи державних виплат обробляють транзакції. Оскільки блокчейн і цифрові платіжні технології дедалі більше перетинаються з адміністрацією публічного сектору, подібні вразливості можуть з’явитися у децентралізованих або напівавтоматизованих механізмах фінансування. Розслідування залишається активним, і влада працює над відновленням активів і запобіганням подальшому компрометуванню важливих сервісів.