Віртуальні валюти стають інструментом шахрайських розрахунків? Поліція викрила чорний ланцюг шахрайства з «пробними картками»

【Ліньвень】Останнім часом потрібно звернути увагу на одне — поліція в Шанхаї, Юньнані, Ганьсу, Хайнані та інших регіонах видає попередження про групу шахраїв, які під виглядом «безкоштовних бонусів» відомих супермаркетів здійснюють злочинні дії.

Як вони здійснюють злочини? Просто кажучи, їх рольова структура чітка: одні відповідають за роздачу «пробних карток» на вулицях, ці люди зв’язуються з шахрайськими групами через закордонні месенджери, після кожної видачі фотографують і завантажують — адресу житлового комплексу, номер будинку, навіть наклейки на ручках дверей з фальшивою рекламою, все фіксується і зберігається.

Найголовніше — керівники шахрайської групи періодично розраховуються з цими кур’єрами за допомогою віртуальної валюти. Ця тактика справді жорстка: перекази цифрових активів для приховування особистості та записів транзакцій набагато більш приховані, ніж традиційні перекази.

Поліція особливо наголошує: не варто через бажання швидко заробити брати участь у такій «підробітковій роздачі листівок». Ви можете думати, що просто роздаєте флаєри, але насправді допомагаєте шахраям точно збирати інформацію про жертв, що не тільки є порушенням закону, а й може мати юридичні наслідки. Як тільки ви залучені, записи віртуальних переказів можуть стати доказовою базою. Це не варто того.