Raymond Trapani та схема Centra Tech: як Netflix документує одну з найбільших крипто-мошенництв

Випадок Centra Tech залишається одним із найспірніших епізодів у історії шахрайств у криптовалюті. Тепер платформа стрімінгу Netflix висвітлює повну історію через документальний фільм “Bitconned”, який прем’єрує 1 січня 2024 року, детально досліджуючи, як Ray Trapani та його співучасники обманювали інвесторів і залишили слід збитків, що сягнули десятків мільйонів доларів.

Висхідна траєкторія Centra Tech: від мрії до шахрайства

У 2017 році, під час піку буму Bitcoin, Raymond Trapani разом із Sohrab “Sam” Sharma та Robert Farkas заснували Centra Tech із обіцянкою революціонізувати ринок криптовалют. Компанія пропонувала, зокрема, дебетову карту, яка мала б слугувати мостом між цифровим і традиційним світом. Те, що здавалося інноваційною пропозицією, насправді було ідеальною фасадою для масштабної схеми шахрайства.

Компанія запустила ICO (Початкова пропозиція монет), яка зібрала не менше ніж 25 мільйонів доларів від недосвідчених інвесторів. Промоутери використовували фальшиві заяви та стратегічні пропуски, щоб стимулювати інвестиції, створюючи абсолютно необґрунтовану довіру. Raymond Trapani, який завжди демонстрував схильність до незаконної діяльності, був головним організатором цієї шахрайської операції.

Bryan Storkel розкриває світ криптовалютних шахрайств

Документальний фільм “Bitconned” зрежисований Bryan Storkel, відомим продюсером “The Legend of Cocaine Island” і режисером “The Pez Outlaw”. Storkel пропонує глибокий і “дослідницький” аналіз криптоекосистеми, яка дозволила такому шахрайству процвітати. Фільм не лише викриває деталі обману, а й ставить питання, як відсутність належного регулювання сприяла злочинам такого масштабу.

За допомогою свідчень і архівних матеріалів виробництво показує, як Trapani діяв без страху перед законом, постійно шукаючи альтернативні та сумнівні способи швидкого збагачення. Нарратив розкриває менталітет шахрая, який використовує ентузіастів галузі для досягнення своїх фінансових цілей.

Юридичні наслідки: суворі покарання для учасників

Коли влада виявила незаконність ICO і фальшиві матеріали, що підтримували шахрайство, проти Trapani та його співучасників були висунуті звинувачення. Raymond Trapani був засуджений за десятьом різним звинуваченням, зокрема:

• Конспірація з метою фінансового шахрайства проти Centra Tech
• Фінансове шахрайство проти Centra Tech
• Конспірація з метою телекомунікаційного шахрайства проти Centra Tech
• Телекомунікаційне шахрайство проти Centra Tech
• Перешкоджання правосуддю
• Конспірація з метою телекомунікаційного шахрайства проти платформи Venmo
• Конспірація з метою телекомунікаційного шахрайства проти Miami Exotics
• Інтернет-шахрайство, пов’язане з кредитними картками
• Незаконне зберігання зброї
• Незаконне зберігання наркотиків

Як результат, Trapani був засуджений до відшкодування 2 608 869 доларів США потерпілим, а також до тюремного ув’язнення. Його співучасники не уникнули покарання: Sohrab “Sam” Sharma був зобов’язаний повернути колосальну суму у 37 701 966 доларів США, також отримавши вирок про ув’язнення. Robert Farkas також визнав свою провину і зазнав суворих покарань.

Більший контекст: Спеціальна група проти криптозлочинів

Випадок Centra Tech набув ще більшої актуальності з створенням у червні 2023 року спеціальної групи у США проти шахрайств у криптовалюті: Darknet Marketplace and Crimes of Digital Currency (DNMDCC). Останні випадки, такі як крах проекту SafeMoon, що подав у заяву про банкрутство за розділом 7, демонструють, що боротьба з криптошахрайствами стає все більш суворою. Комісія з цінних паперів США (SEC) та Міністерство юстиції активізували розслідування і затримання, пов’язані з порушеннями у продажу цінних паперів.

Документальний фільм “Bitconned” виходить у критичний момент, коли індустрія криптонама прагне легалізуватися, а суспільство визнає необхідність більшої прозорості та регулювання для захисту інвесторів від складних схем, таких як ту, яку організував Raymond Trapani.