Як власник активів на $61 мільйонів стикнувся з тривалим ув'язненням через несплачену криптовалютну компенсацію

Випадок Ніколаса Трульї служить яскравим нагадуванням про наслідки, які чекають тих, хто вчиняє шахрайство з криптовалютами, особливо коли вони намагаються уникнути судового відшкодування. Що почалося як 18-місячний термін у 2022 році, драматично ескалувало до 12 років позбавлення волі, а рішення судді Алвіна Хеллерстайна від 2 липня підкреслює, що фінансові активи не дають можливості уникнути судової відповідальності.

Атака з SIM-замінюванням, що все почалося

Кримінальна діяльність Трульї була зосереджена навколо складної експлуатації мобільної безпеки, відомої як SIM-замінювання. Техніка полягає у переконанні операторів телекомунікацій перенести номер телефону жертви на іншу SIM-карту під контролем шахрая. Після виконання злочинця отримує доступ до кодів двофакторної автентифікації, надісланих на скомпрометований номер, що ефективно обходить заходи безпеки на криптовалютних біржах, банках і електронних поштових акаунтах.

У 2018 році Трулья застосував цю тактику проти Майкла Терпіна, відомого крипто-підприємця та генерального директора Transform Group, що працює в районі Сан-Франциско, Каліфорнія. Атака виявилася надзвичайно ефективною — Терпін втратив $24 мільйонів у криптовалюті, перш ніж виявити злом.

Вирок і початкове засудження

Трулья був засуджений за організацію шахрайства з переказами. Його первісний вирок складав 18 місяців ув’язнення та три роки під наглядом, а також зобов’язання відшкодувати понад $20 мільйонів, що належали Терпіну. Однак суд швидко виявив, що Трулья не має наміру виконувати цей борг.

Коли активи не рівні відповідальності

Критичний момент настав під час судового розгляду щодо відповідності Трульї наказам про відшкодування. Судові документи показали, що Трулья володів активами приблизно на $61 мільйонів — більш ніж у три рази перевищуючи його зобов’язання щодо відшкодування. Однак, незважаючи на цей значний статок, він не зробив жодних платежів своїй жертві. Замість спроби погашення боргу, Трулья застосовував тактики ухилення, спрямовані на ускладнення роботи правоохоронних органів і судових виконавців.

Посилене засудження судді Хеллерстайна відображає цей зневажливий ставлення до судових наказів. 12-річний термін тепер є і покаранням за початкове шахрайство, і механізмом примусу до виконання зобов’язань щодо відшкодування.

Громадянські правові наслідки

Терпін звернувся до цивільного суду для додаткової відповідальності. Він подав позов про negligence на суму $224 мільйонів проти AT&T, свого оператора мобільного зв’язку, за неспроможність захистити його акаунт від атаки SIM-замінювання. Окремо, цивільний позов на $75 мільйонів проти Трульї призвів до повного присудження шкоди судом у 2019 році.

Ширші наслідки для безпеки криптовалют

Випадок Трульї висвітлює системні вразливості мобільної телекомунікаційної безпеки, які безпосередньо загрожують власникам криптовалют. SIM-замінювання залишається пріоритетним вектором атаки, оскільки представники служби підтримки телеком-компаній часто надають перевагу швидкості над ретельністю перевірки. Інвестори у криптовалюти, які ризикують втратою коштів при несанкціонованому доступі до гаманця, є особливо привабливими цілями.

Розширене засудження демонструє, що суди сприймають як початкове шахрайство, так і подальше ухилення від відшкодування з максимальною серйозністю, закладаючи прецедент, що фінансові ресурси самі по собі не можуть захистити злочинців від судових наслідків.