2016 року той шокуючий випадок великої крадіжки на біржі Bitfinex, головний фігурант Ilya Lichtenstein, нещодавно отримав пом’якшення покарання за законодавством США «FIRST STEP ACT» і вийшов раніше з в’язниці. Що це означає? Розглянемо цей випадок.

Спершу цифри: викрадені 119,756 BTC, тоді оцінювалися більш ніж у 7 мільярдів доларів США. За нинішніми курсами ця сума становить приблизно 45 мільярдів юанів. Уявіть собі, яка це велика сума для однієї людини — чи не зможе хтось засумніватися?

Але є й реальність: Міністерство юстиції США раніше пред’явило звинувачення Ilya та його подрузі, стверджуючи, що вони контролювали гаманці з цими викраденими коштами. Головне — ці гаманці вже були заморожені Міністерством юстиції. Вийти з в’язниці ≠ означає мати вільний доступ до грошей. Уряд США не дозволить цим активам легко потрапити на ринок і буде постійно контролювати їх.

Де справжній ризик? По-перше, їхній фактичний простір для дій дійсно обмежений. По-друге, навіть якщо з’явиться можливість продати, такі великі активи навряд чи будуть продаватися одразу — їх розподілять на частини, інакше це викличе втручання з боку юстиції. Ринковий вплив буде розподілений.

З точки зору ринку, раптова активізація таких великих «сплячих» коштів завжди стає темою для обговорення у криптосфері. Але теперішнє середовище з екологічними та регуляторними обмеженнями вже не таке, як у минулі часи бурхливого зростання. Навіть якщо ці гроші в кінцевому підсумку потраплять на ринок, вони будуть підчинені багатьом обмеженням. Замість того, щоб хвилюватися про великі продажі, краще слідкувати за наступними кроками Міністерства юстиції — саме це визначить кінцевий напрямок цих активів.