Мадуро був «ударом блискавки» з боку США: куди подінуться «легендарні 60 мільярдів доларів у біткоїнах» Венесуели?

Автор: Єй Хуейвень

Джерело: Wall Street Journal

Зі стрімким поворотом політичної ситуації у Венесуелі за кілька годин світова увага швидко переключилася з геополітичних потрясінь на рідкісну фінансову загадку: яким чином величезний криптовалютний «тіньовий резерв», створений для обходу довгострокових санкцій, стикається з долею.

За повідомленням CCTV News, у ніч на 3 січня за місцевим часом США здійснили масштабну військову операцію проти Венесуели, президент Мадуро та його дружина були затримані американською стороною і вивезені за кордон. Президент Трамп пізніше підтвердив цю операцію у своєму маєтку на озері Хевелл, заявивши, що США «керуватимуть» Венесуелою до безпечної передачі влади, і розкрив, що великі нафтові компанії США увійдуть до країни, інвестуючи мільярди доларів у відновлення інфраструктури.

Крім фізичних активів, зникнення величезних цифрових активів, які нібито накопичені через «золотий обмін» і нафтову торгівлю, залишається загадкою. За даними медіа Whale Hunting та інших джерел, посилаючись на інформованих осіб, Венесуела для обходу санкцій створила складну тіньову фінансову мережу, перетворюючи національні ресурси, зокрема золото і нафту, у біткоїни та Tether (USDT).

З руйнуванням ключового кола уряду Мадуро, одне з найактуальніших питань — хто володіє «приватним ключем» для відкриття цієї цифрової багатства, — стає однією з головних турбот Вашингтона.

За оцінками деяких джерел, ця сума може сягати 600 мільярдів доларів. Вважається, що ця велика сума була накопичена через складні канали, такі як золотий обмін і нафтові операції, протягом багатьох років. Зі зміною режиму ключова особа, яка володіє «приватним ключем» до цих активів, стає об’єктом уваги, зокрема, Алекс Сааб, який вважається «архітектором» цієї системи. Місце розташування цих активів перетворилося з фінансової техніки у складну гру, що охоплює розвідку, право та геополітику.

Цифрові активи тіньової фінансової імперії

За даними Whale Hunting, посилаючись на HUMINT (людську розвідку), уряд Венесуели можливо контролює біткоїни на суму до 600 мільярдів доларів. Хоча ця інформація ще не підтверджена аналізом блокчейну, логіка за цим підрахунком привертає увагу фінансових розвідок.

Згідно з повідомленнями, ця накопичена сума почала з 2018 року. Тоді Венесуела експортувала 73,2 тонни золота, що оцінюється приблизно у 2,7 мільярда доларів. Інформовані джерела повідомляють, що частина цих коштів могла бути конвертована у біткоїни за ціною від 3000 до 10000 доларів, і зберігатися до 2021 року, коли ціна досягла 69000 доларів. Це могло б принести неймовірний приріст.

Якщо ця оцінка справжня, то обсяг активів може сягати рівня володінь MicroStrategy або навіть перевищувати державний резерв Сальвадору.

Крім біткоїна, стабільні монети відіграють важливу роль у фінансових потоках країни. За даними Zerohedge, із посиланням на санкції, державна нафтовидобувна компанія Венесуели (PDVSA) почала вимагати від посередників розраховуватися у Tether (USDT) за нафтову продукцію. До кінця 2025 року приблизно 80% нафтових доходів країни, за повідомленнями, отримуються у USDT. Хоча Tether вже заморозив частину пов’язаних гаманців, це може бути лише верхівкою айсберга.

Золотий обмін і криптоканали

Для прихованого переказу активів відповідальні особи створили складний канал через Туреччину, ОАЕ та інші країни.

За словами джерел, знайомих із цим процесом, він зазвичай починається з видобутку і експорту золота у Венесуелі. Золото переправляється до Туреччини та ОАЕ для переробки і продажу, а отримані доходи не повертаються безпосередньо, а конвертуються через OTC-брокерів у криптовалюту. Потім ці кошти проходять через «мішки» (mixers), щоб замаскувати походження, і зберігаються у холодних гаманцях.

У цьому процесі ключову роль відіграють певні особи. Зокрема, згадується особа на ім’я David Nicolas Rubio Gonzalez, яка, за повідомленнями, виступає посередником, координуючи фізичний транспорт золота. Хоча ще у 2019 році вона була внесена до санкційного списку Мінфіну США, її не притягнули до кримінальної відповідальності, що породжує здогади про можливу співпрацю з американською стороною. Інформовані джерела вважають, що такі посередники, які мають детальну інформацію про рух коштів, можуть знати кінцевий пункт цієї багатомільярдної багатства.

Роль Алекс Сааба

У цій фінансовій структурі Алекс Сааб вважається ключовою особою. За даними Bloomberg, у січні 2024 року його призначили керівником Венесуельського міжнародного інвестиційного центру. З американської точки зору, він — «архітектор» цієї тіньової фінансової системи.

Раніше оприлюднені судові документи показують, що Алекс Сааб має складні стосунки з американськими правоохоронними органами, оскільки з 2016 року виступав як інформатор DEA. Після затримання Мадуро, він знову став об’єктом уваги. Колишній прокурор Венесуели Zair Mundaray у інтерв’ю повідомив, що Алекс Сааб, через відсутність зв’язків із традиційними політичними фракціями, здобув довіру і фактично виступає як «гарант» активів.

Поточна загадка полягає в тому, що контроль над приватними ключами холодних гаманців може бути не у однієї особи. Джерела повідомляють, що можливо, існує механізм мультипідпису, розроблений швейцарським юристом, який розподіляє ключі між кількома довіреними особами у різних юрисдикціях для забезпечення безпеки активів. З фізичним ізоляцією ядер режиму, невідомо, чи ці криптоактиви залишаться «сплячими» у багатьох «сплячих» адресах біткоїнів, або їх зможуть повернути за допомогою правових і розвідувальних засобів США.