Злочинна справа щодо нелегальної спортивної ставки у Туреччині стає все складнішою, і криптовалютна сфера також не залишилась осторонь. Власник нерухомості з вартістю понад 5.5 мільярдів доларів був офіційно затриманий за підозрою у відмиванні грошей; він раніше займав керівну посаду у відомому футбольному клубі.



Ключовий момент — прокуратура звинуватила його нерухомий холдинг у здійсненні підозрілих фінансових операцій через криптовалютні платформи з особами, причетними до справи. Це не дрібниці, справа вже передана до спеціалізованого підрозділу, що займається протидією фінансуванню тероризму та відмиванню грошей.

Ця справа відкрила стару проблему: хоча криптовалютні платформи забезпечують зручність для переказів, вони одночасно стають об'єктами особливої уваги регуляторів. Будь-які великі фінансові потоки, особливо між країнами, та будь-які підозрілі транзакції не залишаються непоміченими законом. Для учасників ринку дотримання правил і систем KYC (знай свого клієнта) вже не є опцією, а обов’язком.
Переглянути оригінал
Ця сторінка може містити контент третіх осіб, який надається виключно в інформаційних цілях (не в якості запевнень/гарантій) і не повинен розглядатися як схвалення його поглядів компанією Gate, а також як фінансова або професійна консультація. Див. Застереження для отримання детальної інформації.
  • Нагородити
  • 6
  • Репост
  • Поділіться
Прокоментувати
0/400
MEV_Whisperervip
· 13год тому
Ще один випадок провалу великої фігури, цього разу знову комбінація спортивних ставок + відмивання грошей, справжній шедевр Про дотримання правил давно вже потрібно було задуматися, а тепер вже трохи запізно, брате 5.5 мільярдів доларів — і нема, футбольна індустрія має занадто глибокі корені Криптовалютні платформи стають все більш прозорими, сховатися вже неможливо, пора прокинутися Міністерство юстиції Туреччини цього разу справді застосувало жорсткі заходи, боротьба з фінансуванням тероризму — це не жарти KYC — це вже давно банальна тема у нашій галузі, але все ще є ті, хто сподівається на щасливий випадок, тепер вже все ясно Міжнародні перекази вже не зможуть уникнути уваги закону, здається, приватність стає лише ілюзією Але й добре, так можна очистити екосистему від шахраїв, це корисно для всіх
Переглянути оригіналвідповісти на0
DisillusiionOraclevip
· 2025-12-31 01:35
Знову це сталося, цього разу Туреччина, коли ж у криптовалютній сфері нарешті настане спокій... --- 5.5 мільярдів доларів ще потрібно вкласти, що показує: навіть багато грошей не можуть подолати закон --- Дотримання правил — це просто, давно вже потрібно було так робити, не думайте постійно шукати лазівки --- Дійсно, хтось використовує крипту як банкомат, цей хлопець теж... --- Кожного разу говорять про нелегальні азартні ігри та відмивання грошей, але справжніми постраждалими є вся екосистема --- Ха, чим більший статус, тим більший ризик, тепер зрозуміло, так? --- Міжнародні перекази прямо відкриваються, як так можна довіряти цим платформам?
Переглянути оригіналвідповісти на0
NFTArchaeologistvip
· 2025-12-31 01:32
Знову прийшло, властивість платформи криптовалют все сильніше стає винуватцем
Переглянути оригіналвідповісти на0
staking_grampsvip
· 2025-12-31 01:24
Знову вони, цього разу на черзі турецькі мільярдери, криптоплатформи справді стали банкоматами, які всі хочуть використовувати Дотримання правил давно вже потрібно серйозно ставитися, не чекайте, поки вас не перевірять і не пошкодуєте Справді, для великих трансграничних переказів не думайте приховати, всі операції на ланцюгу відкриті і видно під сонцем Цей хлопець має понад 5 мільярдів доларів статку і все через цю справу, чи варто... просто щоб уникнути регулювання Регуляторні органи зараз справді ловлять кожного, якщо не зробите KYC, доведеться співпрацювати інакше
Переглянути оригіналвідповісти на0
rugged_againvip
· 2025-12-31 01:18
Знову щось трапилось? 5.5 мільярдів доларів США у сфері нерухомості прямо зірвалися, тепер криптовалютна сфера має відповідати --- Турецька ситуація настільки серйозна, що потрібно залучати нашу крипту, справді трохи дратує --- Якщо не дотримуватися KYC у сфері відповідності, рано чи пізно доведеться відповідати --- Великі трансграничні операції привертають увагу законодавства, в ці часи справді немає безпечного шляху --- Спортивний беттінг для відмивання грошей залучає крипту, регулювання, ймовірно, знову посилюється --- 5.5 мільярдів доларів США можуть зірватися, що це означає, немає справжнього безпечного ланцюга --- Департамент боротьби з тероризмом безпосередньо втрутився, ця справа серйозна --- Криптовалютні платформи стали козлами відпущення у відмиванні грошей, їх важко звільнити від відповідальності --- Система KYC давно вже повинна бути впроваджена для всіх, але доводиться чекати, поки не станеться щось серйозне
Переглянути оригіналвідповісти на0
fomo_fightervip
· 2025-12-31 01:16
Знову знову знову, цього разу Туреччина... Коли ж великі гравці навчаться? Просто криптовалюта — це криптовалюта, навіщо робити великі новини
Переглянути оригіналвідповісти на0
  • Закріпити