链上 безпека команда нещодавно відстежила системну шахрайську схему, що тривала понад рік. Шахраї з Канади, Haby (також відомий як Havard), під виглядом співробітника служби підтримки одного з провідних ліцензованих платформ, за допомогою соціальної інженерії успішно здійснили шахрайство, викравши понад 2 мільйони доларів у криптоактивах.

Цей випадок має досить прихований спосіб злочинної діяльності. Шахраї ретельно підготовленими підробленими особистостями здобували довіру користувачів і поступово здійснювали шахрайські дії. Вкрадені кошти в кінцевому підсумку йшли на неінвестиційні витрати — включаючи купівлю рідкісних імен користувачів у соціальних мережах, відвідування елітних нічних клубів та азартні ігри.

Варто зазначити, що Haby останнім часом проявляє явні ознаки контррозвідувальної поведінки. За даними блокчейну, цей акаунт часто купує рідкісні імена користувачів у платформі Telegram, які зазвичай використовуються для створення шахрайських каналів або маскування особистості. Ще важливіше, що два дні тому цей акаунт раптово видалив останні записи активності, що може свідчити про усвідомлення того, що його відстежують.

Команда безпеки за допомогою відкритих джерел (OSINT) та інших методів відстеження вже майже визначила ключові вузли цієї шахрайської мережі. Цей випадок знову нагадує всім користувачам, що служби підтримки бірж не запитують у користувачів приватні ключі або мнемонічні фрази — будь-які такі запити слід негайно ігнорувати. Рекомендується регулярно перевіряти підозрілі входи в акаунт, активувати двофакторну аутентифікацію та бути особливо обережним із незнайомими контактами у соціальних мережах.