Фінансові органи Китаю посилюють боротьбу з нерегульованими криптовалютними операціями

Регуляторний ландшафт навколо цифрових активів у Китаї стає все більш обмежувальним. На сесії з координації з органами дотримання нормативів, Народний банк Китаю (PBOC) висловив свою стурбованість щодо зростання спекулятивної діяльності у криптовалютному секторі, що ознаменувало поворотний момент у політиці країни щодо цих технологій.

Нові заходи проти нелегальних платформ та протиправних операцій

Китайські органи влади зафіксували зростання підпільних операцій та послуг, що надаються з юрисдикцій за межами країни, які прагнуть уникнути внутрішнього регулювання. PBOC встановив непохитну позицію: віртуальні валюти не визнаються як легальний засіб платежу в Китаї, і будь-яка фінансова діяльність, пов’язана з криптовалютами, залишається під забороною.

Регуляторний підхід особливо зосереджений на стабільних монетах, які вважаються ризиком для фінансової безпеки через недоліки у протоколах боротьби з відмиванням грошей (AML) та у процедурах ідентифікації клієнтів (KYC). Влада зазначила, що ці недоліки створюють уразливості, які можуть бути використані для незаконних рухів капіталу.

Розширення регулятивного нагляду

PBOC та його регуляторні партнери планують значно посилити свої зусилля з моніторингу. Основні сфери уваги включають виявлення несанкціонованих платформ, припинення трансграничних транзакцій, пов’язаних із криптовалютами, та перегляд рекламних кампаній на цифрових платформах і в соціальних мережах, що просувають криптоактиви.

Ця стратегія відображає рішучість Китаю підтримувати суворий контроль над своєю фінансовою інфраструктурою та мінімізувати ризики, пов’язані з відтоком капіталу через цифрові активи. Послання є ясним: китайські органи влади продовжать використовувати всі доступні інструменти для регулювання будь-якої діяльності, пов’язаної з віртуальними монетами, з особливою увагою до того, як це вплине на глобальну екосистему крипто.