Росія затримала чотирьох підозрюваних у схемі з криптовалютною біржею на 100 млн рублів

Джерело: CryptoNewsNet Оригінальна назва: Росія затримала чотирьох підозрюваних у схемі криптовалютної біржі на 100 млн рублів Оригінальне посилання: Російські органи влади затримали у четвер чотирьох мешканців Сургута за підозрою у відмиванні мільйонів рублів через криптовалютні транзакції та використанні придбаних банківських карт для фінансових злочинів у країні.

Згідно з повідомленням Ірини Волк, офіційної представниці Міністерства внутрішніх справ, група обробляла приблизно 100 мільйонів рублів, перераховуючи незаконні кошти через банківські рахунки, що належать особам, які отримували гроші за здачу своїх карт.

Ці особи були посередниками, відомими місцево як “дропери”, які допомагали злочинцям переміщати кошти без безпосереднього зв’язку з шахрайськими транзакціями. Три з підозрюваних були затримані, тоді як четвертий був накладений на обмеження щодо виїзду за кордон у межах розслідування.

Банківські картки, придбані для схеми відмивання грошей

За даними слідства, чотири підозрюваних купили кілька банківських карт у російських громадян і сплатили за доступ до їх активних рахунків. Волк повідомила місцевим ЗМІ, що незаконно отримані кошти були перераховані на ці рахунки, а потім переправлені групою, яка, за словами, надавала послуги з виведення коштів і крипто-конвертації для кримінальних клієнтів.

Група знімала кошти з рахунків, конвертувала їх у цифрові активи і потім переказувала отриману цифрову валюту особам, яких Волк назвала “кураторами”. Вона зазначила, що підозрювані брали комісію від 3% до 15% за свої послуги.

Один із криптовалютних бірж, яку не назвали у міністерстві, повідомив, що обіг, пов’язаний із транзакціями групи, перевищив 94 мільйони рублів. Волк не уточнила, яка біржа надала цю інформацію або хто, за думкою органів влади, є кураторами.

Співробітники Міністерства внутрішніх справ Росії разом із службовцями безпеки заявили, що куплені банківські картки використовувалися для віддаленого викрадення коштів у Росії, включаючи несанкціоновані зняття та цифрові шахрайства.

Відкрите кримінальне провадження за статтею 187, частина 5, Кримінального кодексу Росії, що регулює нелегальне переправлення платіжних засобів.

Російські органи влади попереджають власників криптовалют про гібридні атаки

У другій половині 2025 року російські спеціалісти з кібербезпеки попереджали громадян про зростаючий рівень гібридних криптовалютних нападів на власників. Місцеве ЗМІ Business Petersburg взяло інтерв’ю у кількох фахівців, які заявили, що жертви стикалися як із цифровими вторгненнями, так і з фізичними погрозами з метою отримати їх приватні ключі, гаманці та особисту інформацію.

Александр Гостєв, головний технічний експерт компанії Kaspersky Lab, повідомив BP, що хакери почали складати детальні досьє на власників цифрових активів, використовуючи інформацію, витеклу з онлайн-платформ для верифікації та соціальних мереж.

Органи влади Грузії затримали п’ятьох росіян за підозрою у керуванні нелегальним бізнесом цифрових активів і відмиванні грошей через несанкціоновані фінансові канали.

Міністерство фінансів Грузії заявило, що підозрювані працювали віртуальним сервісом активів із неврегульованого офісу та використовували мережі “кур’єрів” без попереднього погодження з Національним банком. Вони здійснювали віртуальні транзакції активів на суму сотень мільйонів ларі протягом кількох місяців, що еквівалентно приблизно $37 мільйонам.

Під час обшуків у Тбілісі поліція конфіскувала $721,000 у готівці разом із документами та комп’ютерною технікою. Підозрювані ризикують до 12 років позбавлення волі за звинуваченнями у несанкціонованій підприємницькій діяльності та відмиванні незаконних доходів, а у межах розслідування додано статтю про ухилення від сплати податків.

Арешти в Бангкоку: росіяни, обвинувачені у мережі AI-наркотиків

Паттайська поліція затримала двох російських громадян у Таїланді та висунула їм звинувачення у керуванні “привидоподібною” мережею поширення наркотиків, що використовувала штучний інтелект, QR-код наклейки та криптовалютні платежі.

У вівторок поліція затримала Івана Вольнова, 34 роки, та Марка Маолопуро, 35 років, у розкішних готелях столиці. Першого було знайдено у нерухомості на Soi Ekamai 10, тоді як Маолопуро був затриманий у районі Ratchada–Sutthisan.

Затримання відбулося після місячного міжагентського розслідування під керівництвом полковника Тірідаж Тхамсуті, заступника начальника Метрополітенської поліції, відповідального за наркоторгівлю, спільно з підрозділами Метрополітенської поліції 2 та 6 і Центром боротьби з наркотиками Королівської тайської поліції.

Онлайн-заступник Тірідажа виявив повідомлення на сторінці Facebook Drama-addict від 13 листопада з QR-код наклейками російською мовою, що рекламували наркотики. Сканування QR-коду перенаправляло користувачів до Telegram-каналу під назвою “Thai hub Telegram COCAINE KETAMINE MEPH METH MDMA”.