Скандал з контролем за повенями на Філіппінах пов’язаний з операціями з відмивання криптовалюти

Джерело: CryptoNewsNet Оригінальна назва: Філіппінський скандал із контролем над паводками пов’язали з відмиванням коштів через криптовалюти Оригінальне посилання:

Основні висновки

• Слідчі пов’язали кошти з корупційних схем контролю паводків із відмиванням через криптовалюту Tether (USDT).
• Підозрюють, що синдикати, пов’язані з Pogo, використовують цифрові активи для маскування незаконних фінансових операцій.
• Рада Філіппін з протидії відмиванню грошей зосередила увагу на криптобіржах для обмеження незаконних фінансових потоків.

Зв’язок між корупцією та криптовалютою

Слідчі на Філіппінах виявили зв’язок між масштабним корупційним скандалом щодо контролю паводків та схемами відмивання коштів через криптовалюти. Кошти, призначені для проектів контролю паводків, були нібито переведені на криптовалютні біржі. Фінансовий ланцюжок веде до осіб, пов’язаних із філіппінськими офшорними ігровими операторами (Pogo), яких уряд заборонив минулого року.

За даними кіберполіції, цифрові активи з цього скандалу пов’язані з криптовалютними шахрайствами. Ці кошти конвертували у цифрові активи, зокрема в Tether (USDT), популярний стейблкоїн. Слідчі повідомили, що великі суми — від 50 до 100 мільйонів песо — переводились у цифрову валюту.

Tether використовується для відмивання корупційних грошей

Використання Tether у скандалі з контролем паводків не стало несподіванкою. Tether (USDT) широко використовується для криптовалютних транзакцій у Південно-Східній Азії. Експерти галузі зазначають, що ліквідність USDT робить його ідеальним для великих операцій у регіоні.

Транзакції з Tether на Філіппінах стали звичним способом відмивання незаконних коштів. Слідчі встановили, що гроші з корупційного скандалу переводились через численні рахунки. Вважається, що ці рахунки контролюють синдикати, пов’язані з Pogo, які вже були помічені в різних незаконних схемах.

Філіппінська рада з протидії відмиванню коштів заблокувала рахунки, пов’язані з цими транзакціями. Рада зосередила увагу на Tether та інших цифрових валютах, підкреслюючи їхню роль у схемах відмивання грошей. За даними Центру розслідування та координації кіберзлочинів, існує чіткий зв’язок між цими транзакціями та особами, причетними до корупційного скандалу.

Криптоканали для корупції та злочинної діяльності

Влада виявила, що цифрові валюти дедалі частіше використовуються для незаконних цілей. Криптовалютні транзакції стали улюбленим методом відмивання грошей, отриманих від таких злочинів, як викрадення людей і торгівля наркотиками. Відмивачі грошей переводять кошти через різні гаманці та біржі, щоб приховати слід.

Слідчі також вважають, що оператори казино-джанкетів відіграють роль у процесі відмивання. Посадовці з департаменту громадських робіт, причетні до корупційної схеми з контролю паводків, нібито використовували казино для конвертації хабарів у криптовалюту. Після обміну фішок казино отримані гроші були задекларовані як виграші.

Регуляторні виклики

Зростання використання криптовалют для переведення незаконних коштів викликає дедалі більше занепокоєння. Ситуація залишається під пильним наглядом влади, проте ліберальне регулювання у Філіппінах ускладнює відстеження всіх операцій. Крипторинок країни регулюється досить гнучко, що дозволяє злочинцям скористатися слабкими місцями системи.