У США викрито шахрайство з ідентичністю на мільйони доларів: фіктивні працівники проникли до 13 компаній, навіть отримали доступ до чутливих федеральних систем

2025-12-05 19:20:20

【Криптосвіт】У США нещодавно сплив шокуючий випадок шахрайства з ідентифікацією. Один 40-річний чоловік за останні кілька років використовував фальшиві особи, щоб допомогти ІТ-спеціалістам з певної країни влаштуватися в американські технологічні компанії. З 2021 по 2024 рік цей чоловік через 13 компаній обготівкував майже 1 мільйон доларів, при цьому реальну роботу виконували працівники, які працювали віддалено з-за кордону.

Ще більш дивовижно, що ці “підставні співробітники” отримували зовсім не прості права доступу — вони навіть могли працювати з системами рівня Федеральної авіаційної адміністрації. Після розслідування Міністерство юстиції виявило, що це зовсім не поодинокий випадок, а ціла організована схема, мета якої — виведення коштів для підтримки певних спеціальних проєктів у тій країні.

У підсумку цього чоловіка засудили до 15 місяців ув’язнення та трирічного випробувального терміну. Цей випадок став сигналом для всієї галузі: перевірку особи під час віддаленого найму потрібно посилювати, інакше наступною “жертвою” може стати ваша компанія. Особливо це актуально для Web3-індустрії, яка і так надзвичайно глобалізована — якщо не приділяти увагу KYC-процедурам, рано чи пізно станеться серйозна проблема.

Переглянути оригінал

Ця сторінка може містити контент третіх осіб, який надається виключно в інформаційних цілях (не в якості запевнень/гарантій) і не повинен розглядатися як схвалення його поглядів компанією Gate, а також як фінансова або професійна консультація. Див. Застереження для отримання детальної інформації.

16 лайків

Нагородити
16
6
Репост
Поділіться

Прокоментувати

0/400

GasFeeNightmare

· 12-05 19:49

Цей KYC-процес — справжня формальність, подивіться, як вони організовано оформили відразу 13 компаній-оболонок, хто б міг подумати, що віддалені співробітники взагалі не справжні люди. У Web3 взагалі ще абсурдніше, будь-який контракт може висмоктати твій гаманець, що вже там казати про крадіжку особистості. Цей хлопець заробив 1 000 000 і отримав лише 15 місяців, я бачив, як багато проектів тікали з грошима, і ніхто їх не шукав. За такою логікою, тепер на співбесіді відео плюс біометрія — це стандарт, інакше хто наважиться брати віддаленого співробітника. Це просто жесть, якщо навіть федеральну систему можна обдурити, значить і система безпеки у США так собі.