Китайський суд у провінції Шаньсі викрив справу про шахрайство з USDT, двох спільників засудили до суворого покарання.

12 грудня, прокуратура району Ванбайлін міста Тайюань, провінція Шаньсі, Китай, нещодавно оголосила вирок у справі Чена та Лі, які обвинувачуються в приховуванні та маскуванні злочинно здобутого майна. Суд прийняв рекомендацію прокуратури щодо покарання, засудивши обох до позбавлення волі на два роки шість місяців і один рік шість місяців відповідно, а також наклавши штрафи. У травні цього року пані Чжан познайомилася на платформі коротких відео з “Лінь Хао” (, який не з'явився на суді ). “Лінь Хао” обманом стверджував, що його товариш служить у відомій компанії та має інформацію про зростання та падіння акцій цієї компанії, що можна зареєструвати акаунт на внутрішньому сайті компанії, щоб “купити зростання” та отримати прибуток (, але потрібно торгувати в доларах США і обмінювати готівку на долари США у призначеного постачальника, а потім перевести їх на доларовий акаунт його товариша, який потім переведе гроші на рахунок компанії. 21 травня пані Чжан, слідуючи вказівкам “Лінь Хао”, принесла 1,47 мільйона юанів готівкою в готель району Ванбайлін для обміну на долари США. За вказівкою попереднього постачальника, Чен і Лі пішли на зустріч з пані Чжан. Пані Чжан передала доларовий акаунт, наданий “Лінь Хао” ), який насправді є акаунтом шахраїв в Тедакоїн ( через Чена, і останній в три етапи перевів 202328 Тедакоїн ), що дорівнює приблизно 1,47 мільйона юанів ( на цей акаунт. Після цього Чен і Лі передали 1,47 мільйона юанів готівкою, отриманих від пані Чжан, попередньому постачальнику. Але “Лінь Хао” не перевів гроші на рахунок пані Чжан у компанії, і коли пані Чжан виявила шахрайство, вона звернулася до поліції. Прокурор, що займається справою, негайно ознайомився з матеріалами справи та обговорив їх з розслідувальниками, визначивши основні напрямки розслідування щодо дій підозрюваних Чена та Лі: витребувати записи чату, зафіксувати докази того, що вони “знали про аномальні фінансові операції”; з'ясувати ланцюг грошових потоків, відстежуючи дані з платформи торгівлі віртуальними грошима, щоб встановити кінцевий напрямок Тедакоїн і підтвердити об'єктивні факти їхньої допомоги в переміщенні злочинно здобутого майна. Після розслідування поліція 17 серпня передала справу до прокуратури району Ванбайлін для розгляду. Прокуратура визнала, що Чен і Лі обидва заявили, що “знали, що операції з грошима дуже приховані, і що це великі грошові операції, у них напевно є проблеми”, а також що вони отримали 30 тисяч юанів як винагороду, що достатньо для визнання того, що вони знали, що це злочинно здобуте майно; їхня допомога в завершенні операції “готівка→долар США→Тедакоїн” є реалізацією дій, що “приховують та маскують злочинно здобуте майно”. Після оголошення вироку прокуратура надіслала листи з попередженням до відповідних установ, узагальнивши типові риси “інвестиційних шахрайств + відмивання грошей у віртуальних валютах” і спільно з центрами боротьби з шахрайством провела заходи з роз'яснення. Глава прокуратури району Ванбайлін Сунь Інпін сказав, що прокуратура продовжить поглиблювати механізм “координації розслідування та обвинувачення + точного обвинувачення + соціального управління” у відношенні нових видів шахрайств, пов'язаних із телекомунікаційними мережами, щоб боротися зі злочинами шахрайства та суворо карати злочинних “посібників”, докладаючи всіх зусиль для захисту фінансової безпеки громадян.