Огляд подій замороження USDT: чому ваша монета стейблкоїн може зникнути за одну ніч

robot
Генерація анотацій у процесі

стейблкоїн звучить дуже безпечно, але історія говорить нам про інше. У 2018 році Bitfinex заморозив кошти, а у 2021 році Tether одноразово заморозив 30 мільйонів доларів — це не поодинокі випадки, а сигнали системного ризику.

В чому проблема? Ваш USDT може бути залучений у якусь підозрілу угоду, навіть якщо ви абсолютно не в курсі. Як тільки його позначать як “брудну монету”, біржі та постачальники гаманців можуть безпосередньо заморозити його. Жертвами часто стають невинні посередники.

Чи є “чорний список” в блокчейні? Є. Tether та основні біржі відстежують адреси з високим ризиком. Якщо ваші гроші походять з:

  • Гаманець, що стосується азартних ігор/шахрайства
  • Суб'єкти в санкційному списку
  • Відомі канали відмивання грошей

Вітаємо, ваші кошти, можливо, були позначені.

Як врятуватися? Зараз є кілька інструментів для перевірки в блокчейні, які можуть сканувати вашу адресу USDT/ERC20/TRC20 та перевіряти на наявність ризикових міток. Це не 100% безпечно, але краще, ніж опинитися в ситуації, коли ваші активи заморожені. Особливо для інституційних інвесторів та міжнародних торговців така перевірка перетворилася з “рекомендації” на “необхідність”.

Основна рекомендація: перед великими угодами спершу перевірте джерело коштів. Регулювання стає все більш суворим, “я не знаю” вже не є виправданням.

Переглянути оригінал
Ця сторінка може містити контент третіх осіб, який надається виключно в інформаційних цілях (не в якості запевнень/гарантій) і не повинен розглядатися як схвалення його поглядів компанією Gate, а також як фінансова або професійна консультація. Див. Застереження для отримання детальної інформації.
  • Нагородити
  • Прокоментувати
  • Репост
  • Поділіться
Прокоментувати
0/400
Немає коментарів
  • Закріпити