Міжнародну злочинну групу з шахрайства в Криптовалютах розгромлено: 56 арештованих у багатонаціональній операції

Поліція Ха Тіня, у координації з властями В'єтнаму, Філіппін та Камбоджі, ліквідувала складну злочинну мережу, що брала участь у шахрайствах з криптовалютами в масштабах. Операція завершилася 56 арештами: 30 у камбоджійській столиці Пномпені та 26 в міжнародних аеропортах Хошиміна та Ханоя.

Як працював план

Організація діяла з військовою точністю. Очолювана китайськими злочинцями та виконувана в'єтнамцями, група ділилася на спеціалізовані відділи:

• Сектор “Управління рахунками”: Підтримував сотні фальшивих профілів у Facebook, вдаючи з себе успішних бізнесменів з розкішними фотографіями, щоб залучити жертв
• Тактика початкової довіри: дозволяла початкові виведення капіталу + відсотків для завоювання довіри жертв.
• Головний удар: Вимагав мінімальні депозити у 8 мільйонів донгів у Bitcoin через додаток UNISAT. Потім використовував виправдання “системні помилки” або “страхові збори”, щоб вимагати більше грошей, а потім блокував усе.
• Вторинне шахрайство: Набирало жертв для “роботи в TikTok”, стягуючи плати за участь з обіцянками високих комісій

Ієрархічна структура

Nguyễn Văn Đồng (народився в 2000) керував операцією з фальшивими рахунками. Nguyễn Thế Anh (народився в 1996) контролював понад 80 в'єтнамських операторів, що базуються на Філіппінах, надаючи схеми шахрайства та контролюючи незаконні прибутки.

Наприкінці 2024 року, коли Міністерство внутрішніх справ В'єтнаму попередило філіппінські влади, мережа переїхала до Пномпеня, щоб уникнути переслідування. Саме тоді поліція провела координовану операцію.

Розмір шкоди

Збитки оцінюються в сотні мільярдів донгів. Розслідування триває, щоб виявити спільників та визначити всю масштабність злочинної діяльності.