Південнокорейська біржа стикається з великим випробуванням, FIU завдає удару, суворі штрафи майже гарантовані.

Протягом минулого року регулятори Південної Кореї все більше посилювали контроль над біржами віртуальних активів, і тепер нарешті настав етап інтенсивного впровадження.

FIU вже взявся за Dunamu, наступними в черзі на штрафи є Korbit, GOPAX, Bithumb та Coinone. Згідно з нинішнім прогресом, більшість покарань, здається, затягнуться до середини наступного року.

Цей раз акцент регулювання насправді не складний: чи добре виконано KYC? Чи повідомлено про підозрілі транзакції відповідно до вимог? Якщо сказати прямо, то в минулі бурхливі часи бичачого ринку біржі справді сприймали боротьбу з відмиванням грошей як справжню відповідальність з управління ризиками, а не як тонку плівку відповідності.

Dunamu вже попередила ринок, генеральний директор отримав попередження про відповідальність, установи були засуджені до призупинення нових депозитів і зняття коштів на 3 місяці, плюс штраф на 35,2 мільярда вон. Цифри достатньо великі, вплив достатньо реальний, інші платформи насправді добре розуміють, що з тими ж проблемами, з тим же рівнем покарання, не втечеш.

Особливо Bithumb, окрім перевірки AML наприкінці минулого року, цьогоріч знову підлягав додатковій перевірці через проблеми з книгами замовлень. Темп може бути затриманий більш, ніж планувалося, але пізніше затримання не означає, що штраф буде легшим.

Ця подія, по-перше, є сигналом для віртуальних активів бірж у галузі, що віртуальні активи не є сірою зоною бізнесу, і зобов'язання, які потрібно виконувати, повинні бути виконані.

По-друге, дати ринку можливість перетасувати карти, справжня платформа, яка серйозно займається AML, після хвилі регулювання стоятиме більш стабільно, а ті, хто покладається на удачу, заплатять вищу ціну.

З точки зору інвестора, такі штрафи можуть призвести до нестабільності в короткостроковій перспективі, але в довгостроковій не обов'язково є поганим знаком. З підвищенням прозорості та відповідності, галузь стає більш схильною до отримання довіри з боку інститутів та традиційних фінансів.

На початку наступного року, коли з'являться результати іспитів кількох провідних бірж, основні параметри регуляційної структури корейської індустрії віртуальних активів фактично будуть визначені. Хто буде покараний, на яку суму, чи вдасться виконати вимоги, безпосередньо вплине на швидкість відновлення кредиту в наступному раунді.

#韩国监管 #віртуальні активи #біржа