США повернули 15 мільйонів доларів USDT: ланцюг відмивання грошей північнокорейської хакерської організації APT38 був перерваний

【比推】Американські правоохоронні органи нещодавно знову впоралися з важкою справою — повернули USDT на суму 15 мільйонів доларів, а також змусили п'ятьох причетних осіб визнати провину.

Цю справу варто почати з ретельно спланованої шахрайської схеми. Деякі посередники з США та України виступали в ролі агентів, допомагаючи північнокорейським особам потрапити на віддалені IT-позиції в американських компаніях. Схема стара, але дуже дієва: надавали фальшиві посвідчення особи або безпосередньо крали інформацію інших, а потім розміщували комп'ютери, надіслані компанією, в житлах по всій території США, маскуючи це під роботу справжніх IT-спеціалістів на території США. Судові документи показують, що дії цієї групи охопили понад 136 американських компаній, заробивши північнокорейському режиму понад 2,2 мільйона доларів США, і в той же час розкривши особисту інформацію 18 американських громадян.

Ще жорсткіше попереду. Організація хакерів Північної Кореї з кодовою назвою “APT38” в 2023 році напала на чотири закордонні криптовалютні платформи, викравши мільйони доларів віртуальних активів. Однак, коли вони займалися відмиванням грошей, на них звернув увагу уряд США, правоохоронні органи заморозили та конфіскували понад 15 мільйонів доларів криптовалюти, і зараз триває юридичний процес з метою конфіскації цих коштів, які в кінцевому підсумку будуть повернуті справжнім власникам.

Ці два комплекти ударів насправді мають однакову мету — Північна Корея використовує ці незаконні доходи для фінансування зброї та інших пріоритетних справ, відкрито порушуючи міжнародні санкції. Схоже, що правоохоронні органи цього разу серйозно налаштовані: вони не лише переслідують гроші, а й хочуть знищити джерела.