Після того як на крипторинку заробили, найчастіше те, що найбільше турбує, це не коливання ринку, а як безпечно забрати гроші.

Припустимо, тобі дуже пощастило, і на рахунку з'явилося вісім нулів — один мільйон. В цей момент не варто піддаватися емоціям і вважати, що фінансова свобода на відстані витягнутої руки, і починати бездумно продавати активи.

Часті операції дозволяють великим сумам повторно входити та виходити, кілька мільйонів лежать на рахунку без руху? Банківська система може бути набагато чутливішою, ніж ви можете собі уявити. У кращому випадку менеджер з обслуговування клієнтів з усмішкою телефонує: "Шановний клієнте, у нас є ексклюзивний фінансовий план..." Різноманітні продукти заполонюють ринок.

Якщо спрацює червона лінія контролю ризиків, обліковий запис буде безпосередньо обмежений у торгівлі, то це дійсно буде бажання плакати без сліз.

Ще небезпечніше — це джерело фінансування контрагента. Ця сфера дуже глибока, у фонді є всілякі складники.

Зіткнувшись з трирівневим ризиком капіталу, замороження рахунку на три-п’ять днів вважається хорошим везінням; якщо це другого рівня, гроші можуть бути заморожені на півроку; найгірше — потрапити на перший рівень — це може безпосередньо стосуватися кримінальної справи, наприклад, приховування злочинних доходів, з мінімальним терміном три роки.

Особливо коли ринкова ціна очевидно становить 7 юанів, а ви наполягаєте на угоді за 7,5 юанів, така очевидно надмірна операція під час подальшого розслідування банку легко може бути визнана такою, що ви "знали про це". Тоді вже жодні пояснення не допоможуть.

Отже, основний принцип: не шукайте випадкових контрагентів на відкритих платформах, не торкайтеся незнайомих каналів, а офлайн-готівкові операції взагалі є табу. По-перше, ризики з капіталом не можна контролювати, по-друге, хто забезпечить вашу особисту безпеку?

Який надійний шлях? Знайдіть людину, якій можна довіряти, щоб допомогти з виведенням коштів, рахунок партнера повинен мати нормальну бізнес-діяльність, кошти повинні мати період накопичення; рахунки, де гроші входять і виходять, як на американських гірках, просто проходьте повз.

Навіть якщо ви справді заробили мільярд, не думайте про те, щоб вивести всю суму одразу. Наприклад, якщо ви плануєте вивести 10 мільйонів, розділіть це на кілька транзакцій. Через третю сторону щодня переказуйте по кілька сотень тисяч, підтримуючи стабільний ритм, щоб не привертати уваги і не спровокувати аномальний моніторинг.

Банківські виписки занадто щільні, система автоматично вас заблокує. Як тільки з'явиться повідомлення "підозріло для некасового обслуговування", тільки особисто можна вирішити питання у відділенні, по телефону це не вирішити.

Ці правила, в кінцевому рахунку, призначені для запобігання фінансовим злочинам, банки повинні дотримуватись правил протидії відмиванню грошей. Якщо твої гроші мають законне походження, а угоди є легальними, не варто турбуватись про перевірки. Багатство зароблене власною працею, впевненість у цьому є, просто дотримуйся правил.