Ірландський центральний банк щойно прийняв рішення — один із провідних відповідних платформ був оштрафований на 21,5 мільйонів євро через вразливості у системі моніторингу боротьби з відмиванням грошей.
Ця справа досить серйозна. Регулятор виявив, що їхня система AML має сліпі зони і не змогла своєчасно виявити підозрілі транзакції. Однак тепер ця платформа вже повторно проаналізувала історичні транзакції, а система моніторингу була повністю оновлена.
Чесно кажучи, у сучасних умовах створення криптовалютних бірж витрати на відповідність нормативам стають все більшими. Але боротьба з відмиванням грошей — це дійсно сфера, до якої не можна ставитися легковажно, адже саме вона є однією з найжорсткіших для регуляторів.
Переглянути оригінал
Ця сторінка може містити контент третіх осіб, який надається виключно в інформаційних цілях (не в якості запевнень/гарантій) і не повинен розглядатися як схвалення його поглядів компанією Gate, а також як фінансова або професійна консультація. Див. Застереження для отримання детальної інформації.
14 лайків
Нагородити
14
7
Репост
Поділіться
Прокоментувати
0/400
Rekt_Recovery
· 15год тому
брух... ще одна біржа отримала ліквідацію. здається, моя посттравматична реакція на ліквідацію вже не найгірша річ.
Переглянути оригіналвідповісти на0
DecentralizedElder
· 15год тому
Чекаю на великі новини з інших так званих відповідних платформ.
Ірландський центральний банк щойно прийняв рішення — один із провідних відповідних платформ був оштрафований на 21,5 мільйонів євро через вразливості у системі моніторингу боротьби з відмиванням грошей.
Ця справа досить серйозна. Регулятор виявив, що їхня система AML має сліпі зони і не змогла своєчасно виявити підозрілі транзакції. Однак тепер ця платформа вже повторно проаналізувала історичні транзакції, а система моніторингу була повністю оновлена.
Чесно кажучи, у сучасних умовах створення криптовалютних бірж витрати на відповідність нормативам стають все більшими. Але боротьба з відмиванням грошей — це дійсно сфера, до якої не можна ставитися легковажно, адже саме вона є однією з найжорсткіших для регуляторів.