Tether заморожує $13.4M у USDT на фоні зростаючої юридичної битви за контроль над стейблкойнами

Найбільший емітент стейблкоїнів у світі заморозив $13.4 мільйона в USDT на 22 адресах гаманців у мережах Ethereum та Tron, за даними компанії з моніторингу блокчейну MistTrack.

Компанія стикається з посиленим юридичним контролем щодо своїх методів блокування коштів, при цьому компанія, що базується в Техасі, тепер подала позов до компанії за те, що вона нібито заморозила $44.7 мільйонів, не дотримуючись належних міжнародних правових протоколів.

Операція заморожування, виявлена 16 жовтня, була спрямована на адреси з різними сумами USDT, з найбільшою гаманцем, що містить 10,3 мільйона доларів у мережі Ethereum та ще одну значну адресу в Tron з 1,4 мільйона доларів.

Хоча компанія не випустила офіційну заяву, що пояснює конкретні причини цього останнього заморожування, компанія регулярно співпрацює з правоохоронними органами, які розслідують підозрілі шахрайства, фінансування тероризму та порушення санкцій.

Акт Балансу: Швидкість проти Належного Процесу

Замороження підкреслює критичну напругу, з якою стикаються емітенти централізованих стейблкоїнів, які працюють в екосистемі, що розроблена для того, щоб бути децентралізованою. Питання, з яким стикаються такі компанії, є оманливо простим, але глибоко складним: як швидко вони повинні виконувати запити правоохоронних органів, коли транзакції з криптовалютами розраховуються майже миттєво?

Якщо вони діють занадто повільно, злочинці можуть перевести незаконні прибутки через кілька гаманців і юрисдикцій, що робить відновлення практично неможливим. Транзакції з криптовалютою є незворотними, а псевдонімна природа адрес блокчейну означає, що погані актори можуть швидко розпоряджатися коштами, перш ніж влада зможе втрутитися.

Однак, якщо вони діють занадто швидко, законні користувачі можуть виявити, що їхні активи неправомірно заморожені, що потенційно порушує їхні права на справедливий процес і завдає значної фінансової шкоди. Ця дилема зараз перебуває в центрі розвиваючої юридичної битви, яка може перетворити те, як емітенти стейблкоїнів реагують на запити правоохоронних органів.

Техаська компанія подала позов про замороження 44,7 мільйонів доларів

14 жовтня Riverstone Consultancy Inc., компанія, що базується в Х'юстоні, подала позов до Південного округу Нью-Йорка, звинувачуючи компанію в незаконному заморожуванні $44.72 мільйонів у USDT, розподілених на восьми гаманцях, які контролює компанія. Замороження відбулося 4 квітня на прохання місцевого болгарського відділу поліції, згідно з позовом.

Riverstone стверджує, що компанія діяла “неправильно та ірраціонально”, заморожуючи кошти без дотримання необхідних процедур відповідно до Договору про міжнародну правову допомогу Болгарії. Договір передбачає, що запити на конфіскацію або заморожування активів у іншій країні повинні проходити через відповідні канали, що включають обміни між центральними болгарськими органами та зв’язковими з питань зовнішніх справ. Компанія нещодавно опублікувала посібник про те, як розморожувати адреси після того, як компанія відповіла на неформальні запити. Компанія стверджує, що китайські органи влади запитували численні заморожування USDT в останні місяці, тоді як ФБР традиційно запитує заборони адрес через підозрілі діяльності.

Білл Г'юз, видатний адвокат у сфері криптовалют, зазначив у соціальних мережах, що “як заморозити стейблкоїни” є критичною проблемою, оскільки індустрія вступає в еру розповсюдження стейблкоїнів. Він зауважив, що члени спільноти безпеки криптовалют критикували певну компанію за те, що вона не зупинила відмивання коштів, коли відсутній належний судовий процес, тоді як ця компанія, схоже, більш готова задовольнити неформальні запити правоохоронних органів, підхід, який загалом підтримують професіонали в сфері безпеки та відшкодування коштів.

Конкуренція пріоритетів створює справжню дилему. З одного боку, проактивна співпраця компанії з правоохоронними органами довела свою ефективність у відновленні коштів та дезорганізації кримінальних мереж. Фінансова кримінальна одиниця T3 компанії, співпраця з TRON та TRM Labs, заморозила більше ніж $100 мільйонів у кримінальних активах з моменту свого запуску в серпні 2024 року.

З іншого боку, попит на Riverstone ставить законні питання щодо того, чи не є неформальні запити місцевих поліцейських відомств, без проходження через дипломатичні канали, встановлені договорами, достатньою юридичною підставою для заморожування десятків мільйонів доларів активів.

Що далі?

Оскільки справа Riverstone просувається в федеральному суді, вона може встановити важливі прецеденти щодо того, як емітенти стейблкоїнів повинні обробляти запити на заморожування. Ключові питання включають: який рівень документації повинні вимагати емітенти перед заморожуванням коштів? Як їм слід балансувати швидкість з процесуальними гарантіями? І який ресурс повинні мати користувачі, коли вважають, що кошти були заморожені неналежним чином?

Тим часом компанія продовжує свою діяльність у сфері дотримання вимог. З ринковою капіталізацією USDT, яка перевищує $180 мільярд, і з стейблкоїном, що служить основою для торгівлі криптовалютами через десятки бірж, можливості заморожування компанії є одним із найпотужніших інструментів, доступних правоохоронним органам у боротьбі з криміналом, що здійснюється за допомогою криптовалют.

Якщо ці інструменти використовуються належним чином, з достатніми заходами захисту для захисту законних користувачів, це все ще залишається відкритим питанням, на яке попит на Riverstone може допомогти відповісти в найближчі місяці.

Наразі останнє замороження на суму $13.4 мільйона є ще одним нагадуванням про те, що, незважаючи на обіцянку децентралізації та стійкості до цензури блокчейну, найбільший у світі стейблкоїн все ще знаходиться під значним централізованим контролем. Чи є це характеристикою чи помилкою, залежить, в значній мірі, від того, на якій стороні наказу про замороження ви знаходитесь.