Tether заморожує $13.4M в USDT на фоні зростаючої юридичної битви за контроль над стейблкоїнами

Найбільший емітент стейблкоїнів у світі заморозив 13,4 мільйона доларів США в USDT на 22 адресах гаманців у мережах Ethereum та Tron, згідно з компанією з моніторингу блокчейну MistTrack.

Компанія стикається зі зростаючою юридичною перевіркою щодо своїх методів блокування коштів, при цьому компанія з Техасу тепер подає позов проти компанії за нібито заморожування 44.7 мільйонів доларів без дотримання належних міжнародних юридичних протоколів.

Операція замороження, виявлена 16 жовтня, була націлена на адреси з різними кількостями USDT, при цьому найбільший гаманець містив $10.3 мільйонів у мережі Ethereum та ще одна значна адреса в Tron з $1.4 мільйона.

Хоча компанія не опублікувала офіційної заяви, що пояснює конкретні причини цього останнього замороження, компанія регулярно співпрацює з правоохоронними органами, які розслідують підозрілі шахрайства, фінансування тероризму та порушення санкцій.

Акт Балансу: Швидкість проти Відповідного Процесу

Замороження підкреслює критичне напруження, з яким стикаються емітери централізованих стейблкоїнів, які працюють у екосистемі, що має бути децентралізованою. Питання, з яким стикаються такі компанії, спрощено просте, але глибоко складне: наскільки швидко вони повинні виконувати запити правоохоронних органів, коли транзакції з криптовалютами розраховуються майже миттєво?

Якщо вони діють занадто повільно, злочинці можуть передати незаконні прибутки через численні гаманці та юрисдикції, що робить відновлення практично неможливим. Транзакції з криптовалютами є незворотними, а псевдонімна природа адрес блокчейну означає, що злочинці можуть швидко розпоряджатися коштами до того, як влада зможе втрутитися.

Однак, якщо вони діють занадто швидко, законні користувачі можуть виявити, що їхні активи неправомірно заморожені, що потенційно порушує їхні права на справедливий судовий розгляд та завдає значної фінансової шкоди. Цей дилема зараз перебуває в центрі розвиваючої юридичної битви, яка може перетворити те, як емітенти стейблкоїнів реагують на запити правоохоронних органів.

Техаська компанія подала позов про замороження 44,7 мільйона доларів

14 жовтня компанія Riverstone Consultancy Inc., що базується в Х'юстоні, подала позов до Південного округу Нью-Йорка, звинувачуючи компанію в незаконному заморожуванні $44,72 мільйонів у USDT, розподілених на восьми гаманцях, які контролює компанія. Замороження відбулося 4 квітня за запитом місцевого болгарського поліцейського департаменту, відповідно до позову.

Riverstone стверджує, що компанія діяла “недоречно та ірраціонально”, заморожуючи кошти без дотримання вимог, передбачених Договором про міжнародну правову допомогу Болгарії. Угода визначає, що запити на конфіскацію або замороження активів у іноземній країні повинні проходити через відповідні канали, які включають обміни між центральними болгарськими органами та посланниками з питань зовнішніх справ. Компанія нещодавно опублікувала посібник про те, як розморозити адреси після того, як компанія відповіла на неформальні запити. Компанія стверджує, що китайські влади неодноразово запитували про замороження USDT в останні місяці, тоді як ФБР традиційно запитує заборони адрес через підозрілі дії.

Білл Х'юз, видатний адвокат індустрії криптовалют, зазначив у соціальних мережах, що “як заморозити стейблкоїни” є критичною проблемою, оскільки індустрія входить в еру розширення стейблкоїнів. Він відзначив, що члени криптозахисної спільноти критикували певну платформу за те, що вона не зупинила відмивання коштів, коли не було належного правового процесу, тоді як ця компанія, здається, більш готова задовольнити неформальні запити правоохоронних органів, підхід, який зазвичай підтримують професіонали безпеки та відновлення коштів.

Конкурентні пріоритети створюють справжню дилему. З одного боку, проактивна співпраця компанії з правоохоронними органами довела свою ефективність у відновленні коштів і розгромі кримінальних мереж. Фінансовий кримінальний підрозділ компанії, що є співпрацею з іншими організаціями, заморозив понад $100 мільйонів у кримінальних активах з моменту свого запуску в серпні 2024 року.

З іншого боку, попит на Riverstone ставить законні запитання про те, чи неформальні запити з місцевих поліцейських відомств, не проходячи через дипломатичні канали, встановлені договорами, є достатньою юридичною основою для заморожування десятків мільйонів доларів активів.

Що далі?

Оскільки справа Riverstone просувається в федеральному суді, вона може встановити важливі прецеденти щодо того, як емітенти стейблкоїнів повинні обробляти запити на замороження. Ключові питання включають: який рівень документації повинні вимагати емітенти перед замороженням коштів? Як їм слід балансувати швидкість із процесуальними гарантіями? І яке відшкодування повинні мати користувачі, коли вважають, що кошти були заморожені неналежним чином?

Тим часом компанія продовжує свої операції з дотримання вимог. З ринковою капіталізацією USDT, що перевищує $180 мільярд, і стейблкоїн, який слугує основою для торгівлі криптовалютами через десятки бірж, можливості заморожування компанії є одним із найпотужніших інструментів, доступних правоохоронним органам у боротьбі з злочинами, що здійснюються за допомогою криптовалют.

Якщо ці інструменти використовуються належним чином, з достатніми заходами захисту для захисту законних користувачів, це все ще відкрите питання, на яке попит на Riverstone може допомогти відповісти в найближчі місяці.

На даний момент останнє замороження в $13.4 мільйона слугує ще одним нагадуванням про те, що, незважаючи на обіцянку децентралізації та стійкості до цензури блокчейну, найбільший стейблкоїн у світі все ще перебуває під значним централізованим контролем. Чи є це рисою чи помилкою, в значній мірі залежить від того, на якій стороні наказу про замороження ви опиняєтеся.