6 тисяч BTC Відмивання грошей справи головний злочинець визнав провину Перетворення активів через кордон стає випробуванням для регулювання ери цифрових грошей

【区块律动】30 вересня, за повідомленнями, головний злочинець у справі про відмивання 60 тисяч Біткойнів Цянь Чжімінь вчора визнав себе винним у Південно-Лондонському кримінальному суді, визнала незаконне отримання та володіння Криптоактивами. З 2014 по 2017 рік вона вела в Китаї масштабну шахрайську схему, обманувши понад 128 тисяч жертв, і зберігала отримані кошти в Біткойн-активах. Цянь Чжімінь п'ять років утікає від правосуддя, використовуючи підроблені документи, вона втекла з Китаю до Великобританії, намагаючись відмити вкрадені кошти через купівлю нерухомості. Цянь Чжімінь наразі утримується під вартою в очікуванні вироку, дата якого ще не визначена.

Вчора кілька китайських поліцейських приїхали до Лондона, щоб дати свідчення, кілька китайських жертв свідчитимуть через відеозв'язок у суді в Тяньцзіні, Китай. Ця справа стосується проблеми транснаціонального відмивання грошей та стягнення криптоактивів, вважається важливим випробуванням для регулювання та управління транснаціональними фінансовими злочинами в епоху цифрових валют. Цянь Чжімінь звинувачується в незаконному залученні близько 43 мільярдів юанів через компанію Tianjin Lantian Ge Rui Electronic Technology Co., Ltd. у період з 2014 по 2017 рік за допомогою фінансових продуктів типу «пyramid scheme», жертвами стали 130 тисяч людей.