6 тисяч монет Біткойн Відмивання грошей справи головний злочинець Цянь Чжімінь визнав провину, вже затриманий в очікуванні вироку

30 вересня, за повідомленням BBC, головний злочинець справи про відмивання 60 тисяч Біткойнів Цянь Чжімінь вчора визнав себе винним у суді в Південному Воксоні, визнавши незаконне отримання та зберігання криптоактивів. З 2014 по 2017 рік вона вела в Китаї масштабну аферу, ошукавши понад 128 тисяч жертв, і зберігала отримані кошти в Біткойн-активах. Цянь Чжімінь протягом п'яти років перед арештом «уникала правосуддя», використовуючи підроблені документи, щоб втекти з Китаю та потрапити до Великобританії, намагаючись відмити вкрадені кошти через купівлю нерухомості. Наразі Цянь Чжімінь утримується під вартою в очікуванні вироку, дата якого ще не визначена. Вчора китайський слідчий особисто прибув до Лондона, щоб дати свідчення, кілька китайських жертв свідчитимуть віддалено через відеозв'язок в суді в Тяньцзіні. Ця справа стосується питань транснаціонального відмивання грошей, відшкодування криптоактивів і вважається знаковим випробуванням для регулювання та управління транснаціональною фінансовою злочинністю в епоху цифрових грошей. Цянь Чжімінь звинувачують у незаконному залученні приблизно 43 мільярдів юанів через «інвестиційні фінансові» продукти типу фінансової піраміди через компанію Tianjin Lantian Ge Rui Electronic Technology Co., Ltd. в період з 2014 по 2017 рік, жертвами стали 130 тисяч осіб.