Міністерство юстиції США нещодавно вжило заходів для конфіскації цифрових валют на понад 2,8 мільйона доларів, а також інших активів, у рамках триваючого кримінального розслідування щодо ймовірних операцій з програмами-шантажистами. У четвер міністерство повідомило, що воно розсекретило шість ордерів, що дозволяють вилучення криптовалюти з цифрового гаманця, контрольованого Іанісом Олександровичем Антропенком. Операція також призвела до конфіскації 70 000 доларів готівкою та автомобіля високого класу.

Антропенко стикається з кількома звинуваченнями, зокрема змовою з метою скоєння комп'ютерного шахрайства та зловживання, а також відмиванням грошей. Ордери свідчать, що вилучені цифрові активи та інші предмети, ймовірно, є доходами від діяльності з викупу або були використані в процесі відмивання таких прибутків.

Згідно з Міністерством юстиції, ці незаконні кошти були відмивані через різні канали, одним із помітних методів було використання ChipMixer, сервісу змішування криптовалюти. Ця платформа була закрита в 2023 році після координованої міжнародної акції. Стверджується, що Антропенко брав участь у відмиванні коштів, конвертуючи криптовалюту в фіатні гроші та здійснюючи структуровані готівкові внески.

Це вилучення є ще одним значним кроком з боку влади США, що стосується цифрових активів, що потенційно сприяє резервам криптовалюти країни. Запас був створений після виконання виконавчого указу, виданого попередньою адміністрацією в березні. У окремій справі раніше цього тижня Міністерство юстиції оголосило про вилучення приблизно $1 мільйона в криптовалюті, пов'язаної з групою програм-вимагачів BlackSuit. Крім того, федеральні чиновники переслідують претензії на 2,4 мільйона доларів у біткоїнах, які були конфісковані офісом ФБР у Далласі в квітні.

Володарі Біткоїна з боку уряду США стали предметом інтересу, особливо після недавніх заяв міністра фінансів Скотта Бессента. Спочатку Бессент вказав, що уряд не буде купувати Біткоїн як частину своєї стратегії криптоактивів, що збіглося зі зниженням ціни Біткоїна нижче $119,000. Проте згодом він уточнив через соціальні мережі, що відомство розгляне бюджетно-нейтральні методи для придбання Біткоїна.

Станом на четвер, резерви Біткоїна уряду США, які включають активи, вилучені в рамках кримінальних розслідувань після компенсації жертвам, оцінювалися приблизно в $20 мільярд. З Біткоїном, що торгується за $117,387 на момент звіту, аналітики припускають, що запаси США можуть становити приблизно 198,012 BTC, вартістю понад $23 мільярд.

Важливо зазначити, що, хоча Gate та інші криптовалютні біржі діють у межах правової системи, вони не беруть безпосередньо участі в конфіскаціях урядом або правоохоронними органами. Користувачі завжди повинні бути обізнані про потенційні ризики, пов’язані з цифровими активами, і забезпечити використання надійних платформ для своїх криптовалютних транзакцій.