$21.6 Мільйонів Крипто Крадіжки: Шахраї засуджені після витрачання вкрадених коштів на розкішний спосіб життя

Австрійський суд засудив п'ятьох у рекордній справі про шахрайство з Крипто

П'ятеро осіб були засуджені до ув'язнення за їхню участь у схемі шахрайства з криптовалютою на суму 21,6 мільйона доларів, яка обманула приблизно 40 000 інвесторів. Злочинці використовували вкрадені кошти для фінансування розкішного способу життя, що включав приватні літаки, акваріум з акулами, розкішні автомобілі та навіть виплати секс-працівникам.

Згідно з австрійським новинним виданням Heute, група здійснювала різні шахрайські інвестиційні схеми, включаючи платформу EXW Wallet та її пов'язаний токен криптовалюти EXW.

Вироки включали два п'ятирічних терміни, два терміни по 30 місяців і один термін на 18 місяців. П'ятьох обвинувачених визнали винними, кілька інших були виправдані, а деякі підозрювані залишаються на свободі.

Найбільша Крипто шахрайська справа Австрії завершилась кількома засудженнями

Ця справа, визнана найбільшою криптовалютною шахрайською операцією в Австрії на сьогодні, була пов'язана з обманом інвесторів через підроблену платформу для інвестицій у крипто. Судовий процес проходив у Регіональному суді Клагенфурта, де суддя Клаудія Бандіон-Ортер оголосила вироки 23 жовтня після двох місяців слухань та приблизно 300 годин обговорень.

Розкішне життя в стилі Голлівуду, профінансоване шахрайством

Згідно з повідомленнями, шахраї насолоджувалися "голлівудським фільмом" стилем життя, часто відвідуючи найексклюзивніші клуби Дубая та подорожуючи між містами на приватних літаках. За інформацією Heute, вони придбали акваріум для акул для вілли, яка, як повідомляє BehindMLM, знаходилася на Балі.

Злочинці нібито витратили понад $100,000 на секс-працівників, як повідомлялося в статті BehindMLM від 12 липня. Heute зазначив, що "гроші були в достатку" у їхній злочинній імперії.

Операція на базі Дубая з міжнародними грошовими переказами

Фальшивий операцій був переважно зосереджений в Дубаї, з викраденими коштами, які фізично транспортувалися назад до Австрії в пластикових мішках. У вересні 2023 року австрійські прокурори висунули звинувачення проти восьми осіб, пов'язаних зі схемою EXW, з додатковими звинуваченнями, поданими проти кількох інших у наступні місяці.

Прокурори стикнулись з суттєвими труднощами через відсутність угоди про екстрадицію між Австрією та Об'єднаними Арабськими Еміратами. Це призвело до того, що деякі обвинувачені добровільно з'явились, а інші вирішили втекти.

Бенджамін Херцог, один із засновників EXW Wallet, визнав себе винним у грудні минулого року. Після винесення вироку 23 жовтня деякі з засуджених відповідачів, за повідомленнями, розглядають можливість апеляції на свої вироки.

Запущений наприкінці 2019 року, EXW Wallet обіцяв щоденні інвестиційні доходи від 0.1% до 0.32% через свої токени EXW. Схема збанкрутувала протягом кількох місяців у 2020 році.

Крім того, шахраї просували різні проекти нерухомості, а деякі обвинувачені підлягають розслідуванню в окремій справі про шахрайство, пов'язану з канабісом, в якій нібито було ошукано 17,000 жертв на суму 17.2 мільйона доларів (16 мільйонів євро).