Ось що сталося:

Один трейдер Gate, зазвичай займаючись спекуляціями на криптовалютах, минулого року отримав суму в 5 мільйонів USDT. Він розумів, що продаж USDT на біржі може призвести до блокування рахунку з нелегальними коштами.

Трейдер зв'язався з покупцем через позабіржові канали та запропонував провести угоду з USDT офлайн за готівку.

Сторони домовились про час, місце та ціну. Угода пройшла гладко: одна сторона передала гроші, інша - USDT.

Через кілька днів після завершення транзакції молодший брат трейдера був затриманий.

Під час угоди трейдер боявся, що покупець може отримати криптовалюту і не заплатити, тому взяв з собою молодшого брата для продажу USDT і отримання готівки.

"Покупець" насправді виявився агентом злочинної групи, яка відмиває гроші, отримані шляхом онлайн-шахрайства, через купівлю USDT у трейдера.

Після заяви жертви шахрайства в поліцію, правоохоронні органи оперативно затримали злочинців на основі відеозаписів зняття та передачі готівки. Спочатку арештували тих, хто знімав гроші, а потім по ланцюжку вийшли на молодшого брата трейдера (, який відповідав за отримання грошей під час угоди ).

На цій угоді трейдер заробив понад 1000 юанів. В результаті молодший брат отримав понад рік в'язниці за співучасть у злочині.

У квітні цього року арештували і самого трейдера!

На 28 травня пройшло вже 38 днів, і справа знаходиться на стадії розслідування.

Шансів на звільнення під заставу мало, очікується суворий вирок.

За інформацією джерел, сам трейдер не підозрював, що "покупець" пов'язаний з криміналом. Він вибрав офлайн-угоду за готівку саме з побоювань отримати брудні гроші! (Трейдери на біржах самі не можуть уникнути нелегальних коштів)

Тепер усе виглядає сумно: готівка вилучена з справи, трейдер і його брат заарештовані.

Продавець, ти опинився за ґратами,
Тоскуючи за дружиною та дітьми, я плачу.

За словами знайомих, коли трейдера тільки затримали, слідчий натякнув, що якщо повернути гроші з справи, все може обійтися.

Але мова йшла про 5 мільйонів!

Це величезна сума, яку звичайна людина не заробить і за все життя.

Поки трейдер перебував під вартою, його родина не вжила ефективних заходів, дозволивши ситуації загостритися.

Як повідомляється, рідні найняли місцевого адвоката, але той не розбирався в криптовалютах і не спеціалізувався на подібних кримінальних справах, тому упустив важливий час.

Сім'ї цього трейдера рекомендується найняти адвоката, який спеціалізується на справах з криптовалютою, та зв'язатися зі слідчим і прокурором, щоб обговорити можливість повернення хоча б частини коштів. Інакше всі гроші з справи будуть конфісковані.

На цьому етапі трейдеру вже не вийти сухим з води!

Залишається лише сподіватися, що термін ув'язнення буде не надто великим.

Продаж USDT офлайн за готівку вкрай небезпечний!

Дехто дивується: навіть якщо це були нелегальні гроші, як слідчі змогли їх відстежити?

Не варто недооцінювати можливості правоохоронних органів. Навіть зняття готівки можна відстежити.

Дозвольте поділитися деякими знаннями.

При знятті великих сумм у банку касири розкривають упаковки купюр і пропускають їх через лічильну машину, підключену до банківської системи.

На кожній банкноті є серійний номер, який відповідає її ідентифікатору. Під час проходження через лічильну машину всі видані купюри фіксуються в системі банку.

При знятті в банкоматі ви чуєте звук підрахунку купюр - він також записує серійні номери.

Джерело та рух коштів прозорі.

Важливо розуміти, що джерелом готівки є зняття через банк. Після зняття великої суми отримувача можна знайти, переглянувши записи з камер і відстеживши ланцюг.

Головне - підтвердити серійні номери купюр. Маючи дані про отримувача, час і місце зняття, можна вийти на трейдера, з яким була угода.

В результаті, маючи свідків і речові докази, знайти продавця USDT за готівку не складе труднощів.

Вас можуть звинуватити в продажу краденого та отриманні нелегальних грошей, а також у проведенні неофіційних операцій з готівкою. Спроби виправдатися можуть не спрацювати, оскільки використання нестандартних методів угод, цін або контактів може бути розцінено судом як усвідомлена участь в операціях з краденими грошима. (Таких прецедентів у судовій практиці немало)

В результаті ваші кошти конфіскують, а ви зіткнетеся з юридичними ризиками.

Ймовірність таких небезпек може бути невеликою, але при тривалій діяльності вони неминуче виникнуть.

В загальному, будьте вкрай обережні та обирайте для торгівлі надійних партнерів.

Якщо хочете безпечно продати USDT, все залежить від походження коштів контрагента. Чорні гроші створять ті ж проблеми, навіть якщо отримати їх готівкою без чека. Хіба що використовувати їх тільки на офлайн-витрати за готівку. Як тільки вони потраплять на вашу картку, правоохоронці зможуть їх відстежити.