У нещодавньому розвитку, про який повідомляли новинні агенції криптовалют, високопосадовець, який раніше працював у Gate, видатній біржі цифрових активів, визнав свою провину за недостатнє підтримання ефективної програми протидії відмиванню грошей (AML) під час його перебування на платформі. Це визнання може призвести до тюремного ув'язнення терміном до п'яти років для залученої особи.

Міністерство юстиції США зробило оголошення 8 липня, повідомивши, що колишній керівник має бути засуджений 4 листопада. У рамках провадження особа залишить свою посаду в раді директорів Gate.

Документи суду, подані до окружного суду Каліфорнії в той же день, розкрили деталі угоди про зізнання, досягнутої між обвинуваченим і прокурорами уряду. Угода передбачає фінансовий штраф у розмірі $5 мільйон, який має бути сплачений колишнім керівником. Ця сума має бути сплачена в три окремі платежі: перший $1 мільйон, який підлягає сплаті в день визнання провини, за ним слідує платіж у розмірі $3 мільйон у день винесення вироку, а залишок у розмірі $1 мільйон має бути сплачений протягом наступних двох років.

Цей випадок підкреслює зростаюче значення дотримання регуляторних вимог у криптовалютній індустрії, особливо в сферах, таких як протоколи боротьби з відмиванням коштів. Це нагадує про юридичні обов'язки, які несуть керівники, забезпечуючи наявність надійних заходів AML та їх належне підтримання в своїх організаціях.