Вихідний шахрайство - Як уникнути втрати своїх коштів

1. Що таке Exit Scam?

Вихідний обман – це шахрайська практика, де творці проєктів (, зазвичай пов'язані з протоколом DeFi або токеном ), будують довіру інвесторів, накопичують значні кошти, а потім раптово зникають, висмоктуючи всю ліквідність або кошти скарбниці. На відміну від "потягування килимка", команда може працювати чесно протягом місяців, створюючи ілюзію процвітаючого проєкту, перш ніж "поїхати на захід сонця" з грошима інвесторів.

2. Анатомія шахрайства

1. Побудова довіри

• Агресивні маркетингові кампанії, аудити ( іноді вигадані ), залучення інфлюенсерів.

2. Розширення ліквідності

• Програми стейкінгу, дохідне фермерство, продаж токенів через IDO/IEO.

3. Пік активності

• Запуск "нових функцій", партнерств, оголошення про лістинг на основних біржах.

4. Зникнення команди

• Розробники відкликають доступ до мультипідписного гаманця, власники видаляють свої профілі в соціальних мережах, смарт-контракт блокує операції зняття.

5. Виведення коштів

• Вся ліквідність або скарбниця DAO надсилається на анонімні адреси, з яких шахраї "відмивають" гроші через міксери.

3. Помітні прикладиExit Scam

Compounder Finance (October 2020)

Команда раптово вивела понад $10 мільйон з пулу BSC, залишивши інвесторів ні з чим.

BendDAO (Трав 2022)

Після оголошення про ребрендинг, розробники "пішли у відпустку" та закрили всі канали зв'язку, забравши з собою $5 мільйон.

Титан Фінанс (Грудень 2021)

В рамках "DeFi Kingdom" проект здійснив незворотний вихідний шахрайство на $9 мільйон, обманюючи довірливих користувачів.

4. Червоні прапори, на які слід звернути увагу

1. Анонімна команда без досвіду. Немає реальних профілів, немає історії, немає відкритих комітів - негайний знак тривоги.

2. Обіцянки, які занадто хороші, щоб бути правдою. 1000% APY без пояснення механіки - причина для підозри.

3. Односторонній контроль над мультипідписом. Якщо одна особа має підпис для виведення коштів - це велика вразливість.

4. Фальшиві аудити. Звіт у закритому PDF без можливості перевірити код - порожня оболонка.

5. Раптове зникнення зв'язку. Команда раптово зникає з чатів і соціальних мереж після ключових оголошень.

5. Як уникнути того, щоб стати жертвою

Перевірте наявність управління в блокчейні. DAO з децентралізованими підписами та мультипідписами є значно безпечнішими.

Аудит не лише звіту, а й репутації аудитора. CertiK, PeckShield та інші - віддавайте перевагу публічним аудиторам з конкретними коментарями до коду.

Поміркуйте про свої очікування щодо доходу. Високі APY часто приховують небезпечні механізми - краще обирати перевірені проекти.

Контролюйте канали зв'язку. Раптове переключення на "безшумний режим" є ознакою наближення виходу з шахрайства.

6. Що робити, якщо вас спіймають

1. Поінформуйте спільноту. Попередьте інших інвесторів у Telegram/Discord, форумах та соціальних мережах.

2. Задокументуйте факти. Ведіть облік транзакцій, повідомлень, посилань на контракт.

3. Зв'яжіться з біржею. Деякі CEX можуть заморожувати підозрілі адреси (, хоча це рідко працює ).

4. Зверніться за юридичною допомогою. У разі значних втрат, розгляньте можливість звернення до фахівців з кіберзлочинності.

5. Вчіться на майбутнє. Аналізуйте помилки та публікуйте свої висновки - так ви допоможете іншим.

Сками на виході представляють собою кульмінацію довгострокового шахрайства. Вони покладаються на терпіння та довіру громадськості. Основним захистом є ретельний аналіз механізмів управління проєктом, прозорості команди та схем контролю фондом на кількох етапах.