Екс-засновник біржі потрапив у новий крипто-скандал: пенсіонери втратили $150M у "Afu Гаманець" шахрайстві

Відбувається величезна справа про шахрайство з криптовалютою. З'являються нові деталі.

Скандал стосується колишнього засновника криптобіржі з Тайваню. Пан і його партнер пан Лін були заарештовані раніше цього року. Чому? Вони нібито поширювали оманливі інвестиційні оголошення в соціальних мережах протягом кількох років. Ці оголошення просували безвартісні монети, такі як $ASMOCT, $NFTC та $BNAT.

Пастка "Afu Wallet"

Прокурори Тайчжуна виявили щось цікаве. Команда пана Пана співпрацювала з шахрайським угрупованням, щоб знаходити жертв на соціальних платформах. Вони почали з малого. Спочатку інвестиції в акції. Після цього фальшиві історії успіху. Подарунки для зміцнення довіри.

Тоді з'явилася крипто-презентація. Здається, легітимно, так?

Жертвам вказували на фізичні магазини, що належать компанії Fuhai. Персонал допомагав їм купувати Tether за допомогою криптовалютних карток зберігання "A+Card". Кошти надходили в те, що вони називали "Afu Wallet."

Контроль за лаштунками

Гроші дійсно конвертувалися в Tether. Ця частина не була фальшивою. Але "Afu Wallet"? Абсолютно підстроєно.

Шахраї створили це самі. Вони могли змінювати адреси гаманців з бекенду. Контролювати все. Переміщати гроші, коли завгодно. Жертви не мали жодного уявлення, поки не спробували вивести.

Досить дивно, наскільки детальною була їхня обман. Дизайн гаманця блокував публічні запити до блокчейну. Інформацію KYC не можна було отримати. Ідеальна схема для шахрайства та відмивання грошей.

Коли користувачі намагалися отримати свої гроші? Повно відмов. Помилки в замовленнях. Проблеми з рахунками. Незаконні транзакції. Потрібні нові депозити! Врешті-решт - повна блокування. Допомоги немає.

Завдана шкода

Розслідування тривало рік. Безліч обшуків. Двадцять шість підозрюваних заарештовано. Вилучені активи на суму близько $7 мільйонів плюс дві нерухомості.

Принаймні 162 жертви потрапили в цю мережу. Загальні збитки? Понад 340 мільйонів NT$. Не зовсім зрозуміло, як це стало настільки великим. Найшокуючий випадок? Одна пенсійна пара втратила 100 мільйонів NT$ всього за три місяці. Пропали.

Сім осіб зараз зіткнуться з переслідуванням. До них входять засновник компанії ACE Пан Ічжан, головний стратегічний директор Чжан Чжісіонг та Сю Юшао з компанії Fuhai. А також директори, інженери, співробітники з питань комплаєнсу. Обвинувачення варіюються від організованої злочинності до шахрайства та відмивання грошей.

Більша картина

Фінансова наглядова комісія Тайваню минулого року видала "Керівництво для VASP". Крипто-компанії повинні були задекларувати відповідність вимогам протидії відмиванню грошей. Двадцять п'ять з них це зробили, включаючи цю біржу.

Вони навіть намагалися створити асоціацію для стандартів само-регуляції в грудні 2024 року.

Урок виглядає очевидним. Державна сертифікація не гарантує легітимність. Підтримка знаменитостей? Безглуздо. Робіть свої дослідження. Або втратіть усе.