Сильний землетрус у світі криптовалют! Рішення суду Пекіна: 3,5 роки ув'язнення за угоду на 200 000 USDT, цей метод зіпсує життя назавжди!

Коли зійшло сонце, група друзів з OTC торгівлі криптовалютою впала в повну паніку — кримінальний вирок, опублікований Другим середнім народним судом Пекіна, надіслав найсуворіше попередження всім гравцям: одна особа лише допомогла перенести 200 тисяч юанів у USDT для інших, і отримала 3 роки і 6 місяців позбавлення волі та штраф у 40 тисяч юанів. Це не легке покарання. Це сигнал від регуляторів про те, що вони безпосередньо вторглися в сіру зону криптовалютної торгівлі: якщо знову зважитеся на "підозрілі операції", ви дійсно можете опинитися за ґратами!

Один, 200 тисяч USDT у кримінальній справі: на перший погляд звичайна угода, насправді "червона лінія відмивання грошей" була перетнута

Ця справа приховує суть у чотирьох словах «умисне вчинення злочину»:

У серпні 2024 року обвинувачений Лю певним чином дізнався, що 200 тисяч юанів готівки, що знаходяться у когось, є «прибутком від злочину» (пізніше з'ясувалося, що це гроші, які були вкрадені в іншої особи), але все ж прийняв на себе «обмін на USDT» — отримавши готівку, він відправив криптовалюту, що на перший погляд виглядало як звичайна позабіржова торгівля, але насправді стало співучастю у «переміщенні злочинних доходів».

Додатково важливим є те, що після передачі через USDT, потік цих коштів повністю «обірвався», що ускладнило їх відстеження правоохоронними органами. Суд врешті-решт визнав: дії Люя підпадають під «злочинне приховування та маскування кримінальних доходів», і не лише він буде покараний реальним терміном, але й незаконні доходи будуть конфісковані, а також накладено додаткові штрафи.

Багато людей вважають, що «я просто обмінюю чужі монети та заробляю на комісії», але з цього рішення стало очевидно: участь у купівлі-продажу та передачі криптовалюти, знаючи, що джерело коштів є незаконним, є кримінальним злочином. Виправдання «я не знав» не спрацює.

Два, червона лінія, проведена суддею: до цих трьох видів дій ні в якому разі не торкайтеся!

Суддя, який розглядав цю справу, безпосередньо вказав на «кримінальне мінне поле» у світі криптовалют і особливо попередив про три високі ризикові дії:

1. Торги з «невідомими джерелами фінансування»: якщо контрагент просить обміняти USDT за готівку або анонімний переказ, і джерело фінансування неясне (наприклад, кажучи «гроші з бізнесу» або «борг від друга», але не наводячи жодних доказів), такі угоди ні в якому разі не слід приймати.

2. Не піддавайся спокусі «аномально високих винагород»: Якщо хтось обіцяє «платити 500 юанів за обмін 10 000 USDT» або «платити 10% комісії за один переказ», пам’ятай, що безкоштовних обідів у цьому світі не існує, і за високими доходами може стояти кримінальне фінансування.

3. Не піддавайтеся на запити про «переказ коштів»: будь то друг чи незнайомець, запит на те, щоб «спочатку надіслати USDT на певну адресу, а потім допомогти мені конвертувати в готівку», по суті є допомогою у «відмиванні» коштів і є співучасником.

Суддя особливо підкреслив: багато обвинувачених мають «солодкі ілюзії», вважаючи, що «криптовалюта не підлягає відстеженню» і «навіть якщо її виявлять, це обійдеться лише штрафом», але тепер технології відстеження на криптовалютних ланцюгах у правоохоронних органів, а також можливості слідства за джерелами коштів значно розвинулися, і «намагатися уникнути регуляції за допомогою USDT абсолютно не має сенсу».

Три, регуляція не є «тимчасовим вітром»: настав «період очищення» у світі криптовалют

Цей вирок не є ізольованим випадком, а є «зразком» посилення регулювання. Протягом останніх шести місяців у багатьох регіонах суди розглядають подібні справи: особа, яка обмінювала USDT для шахрайської групи і отримала 5 років тюремного ув'язнення, особа, яка допомагала з переказом коштів гравців за допомогою криптовалюти і отримала 3 роки тюремного ув'язнення — позиція правоохоронних органів дуже чітка: криптовалюта не є «поза законом», а у випадку участі у переказах кримінальних коштів, вона буде строго каратися.

Логіка, що стоїть за цим, очевидна: разом з поширенням криптовалют вони стають інструментом «відмивання грошей» для злочинів, таких як шахрайство, азартні ігри та корупція. Це рішення Пекінського Другого суду надсилає сигнал усій криптовалютній спільноті: «меч Дамокла» регуляторів вже спущено, а раніше «ігноровані» угоди в сірій зоні тепер знаходяться під наглядом.

Чотири. Посібник з виживання для звичайних користувачів: 4 кроки для уникнення кримінальних ризиків

Як загальний гравець у віртуальній валюті, щоб не натрапити на міни, потрібно пам'ятати про ці 4 «безпечні лінії»:

1. «Торгувати лише з підтвердженими особами»: Використовуйте легітимну платформу для позабіржової торгівлі, переконайтесь, що контрагент пройшов підтвердження особи та має історію транзакцій, і відмовтеся від приватних готівкових угод або анонімних переказів.

2. «Зберігати підтвердження коштів»: зберігайте записи чату (перевірка використання коштів контрагентом), скріншоти переказів, замовлення на платформі, щоб у разі перевірки ви могли довести, що ви «не знали».

3. Негайно відмовляйте в «підозрілій ситуації»: якщо контрагент поспішає, не надає джерела походження великої суми, вимагає «перекладів частинами» — це небезпечні сигнали, і слід негайно заблокувати.

4. «Не потрапляти на «солодкі пропозиції»: незалежно від того, які високі комісії пропонує співрозмовник, якщо ви хоч трохи відчуваєте «незвичність», ніколи не піддавайтеся — 200 тисяч юанів за три з половиною роки в'язниці, як би ви це не розглядали, це абсолютно не вигідно.

Останнє, що слід сказати: у світі криптовалют "гроші, які можуть легко принести прибуток", часто супроводжуються невидимою "ціною" — це можуть бути штрафи або навіть тюрма. Це рішення Пекінського суду чітко продемонструвало "червону лінію": торгівля криптовалютою дозволена, але потрібно дотримуватись правил і розуміти чорне і біле. Якщо ви хоча б раз торкнетесь "кримінальних коштів", навіть найменша угода може призвести до "втраченого життя".