Шокуюче! Гуру торгівлі нібито залучений до незаконного збору коштів

Якщо ви так прагнете зустріти своє падіння, я з радістю погоджусь. Я не впевнений, чи ви неосвічені, чи насправді дурні. Хіба ви не знаєте про темні справи у вашому минулому? З сьогоднішнього дня я почну їх викривати один за одним.

30 травня 2022 року самопроголошений експерт з торгівлі запустив проект під назвою "Програма фінансового зберігання KlineTrader на три роки". Ось основні моменти зі скріншоту:

Обіцянки захмарних доходів

У документі чітко зазначено, що очікувана трирічна прибутковість коливається від 300% до 900%, навіть згадується «річна прибутковість 50%».

Такі астрономічні доходи значно перевищують нормальні рівні прибутку від інвестицій.

Кастодія та управління фондами

У проекті згадується, що «кошти клієнтів зберігаються на біржових рахунках Gate» і «стратегічна команда допомагає з операціями».

Це означає, що інвестори повинні передати свої кошти команді для управління.

Непрозора операційна модель

Немає чіткої інформації про фактичні інвестиційні цілі або заходи контролю ризиків. Натомість це подається з розмитими термінами, такими як "сила команди" та "алгоритмічні моделі".

Відповідно до юридичних визначень та регуляторних органів:

Незаконний збір коштів означає збір коштів від громадськості без належного дозволу, при цьому обіцяючи повернення основної суми та відсотків або пропонуючи прибутки.

Загальні характеристики включають:

1. Відсутність затвердження та фінансових бізнес-кваліфікацій
2. Залучення коштів від широкої громадськості
3. Обіцяючи фіксовані або високі доходи
4. Використання інвестиційних проектів або бізнес-діяльності як прикриття

Порівнюючи ці пункти:

Ця "Програма фінансового зберігання KlineTrader на три роки" не має фінансової ліцензії.

Він відкрито випрошує кошти, обіцяючи надзвичайно високі прибутки.

Кошти користувачів управляються командою, залишаючи інвесторів без контролю.

👉 Це повністю відповідає характеристикам незаконного збору коштів / незаконного прийому депозитів і потенційно пов'язане з фінансовим шахрайством. (Схема Понці)

Період розрахунків проекту приблизно до 31 грудня 2025 року. Враховуючи численні випадки зламаних рахунків, обіцянка збереження капіталу виглядає ненадійно. Вражає, що як міжнародний студент, ви не маєте навіть цього базового правового усвідомлення.

У найближчі дні я продовжу викривати більше її проступків. Слідкуйте за новинами!