Шахрайство: розуміння та заходи запобігання

Криптоактиви (віртуальні монети) у світі "Шахрайства (rugpull)" означають злісні дії, які відбуваються в сфері децентралізованого фінансування (DeFi), коли розробники залишають проєкт і втікають з коштами інвесторів. Цей термін став синонімом шахрайства в блокчейн-спільноті і підкреслює ризики інвестування в проєкти, які обіцяють високі прибутки без регулювання.

Згідно з даними компаній, що займаються аналізом блокчейну, за останній рік кількість випадків шахрайства значно зросла, а сума збитків досягла кількох сотень мільйонів доларів. Яскравим прикладом 2021 року є випадок, коли розробник одного популярного DeFi вечірки проєкту зник з інвестиційними коштами більше ніж на 2 мільйони доларів через кілька тижнів після запуску.

Шахрайство: походження та еволюція

Концепція шахрайства сама по собі не є новою, але вона знайшла родючий ґрунт, особливо у сфері криптоактивів, зокрема з появою DeFi вечірок проєкту. Ці проєкти часто обіцяють високу рентабельність або інноваційні технології, але при цьому їм бракує типового регулювання, притаманного традиційній фінансовій системі. Термін «шахрайство» походить від виразу «pulling the rug out (витягувати килимок з-під ніг)», що ідеально передає раптовий та непередбачуваний характер цих шахрайств.

Шахрайство технічний механізм

Шахрайство зазвичай відбувається в таких типових сценаріях у екосистемі DeFi:

1. Зловживання токеномікою Розробники створюють криптоактиви, проводять рекламні кампанії та збирають достатньо інвестицій, після чого продають свої частки, що призводить до різкого падіння вартості токена. Це найпоширеніший метод шахрайства.

2. Операції смарт-контрактів Розробники вбудовують приховані бекдори або вразливості в код смарт-контрактів і виводять кошти, коли проєкт отримує достатню увагу. Використовуються такі технічні засоби:

• Операції з ліквіднісним пулом: Спеціальна функція коду для незаконного вилучення токенів з ліквідного пулу DEX
• Вразливість контролю доступу: Лише розробники можуть виконувати певні функції з високими правами
• Відсутність таймлока: Відсутність захисту таймлоком для важливих функцій

Вплив на ринок, технології та інвестиційне середовище

Шахрайство значно підриває довіру до нових DeFi та широкого ринку криптоактивів. Це не лише призводить до значних фінансових втрат для окремих інвесторів, але й шкодить репутації законних вечірок проєкту, які прагнуть до інновацій та залучення інвестицій. Це призводить до зростання вимог до кращої регуляторної бази та суворого процесу дю-диліженс.

Останні тенденції та технології запобігання

З ростом усвідомленості щодо шахрайств із Шахрайством, спільнота криптоактивів та регуляторні органи розробляють інструменти та рамки для боротьби з такими незаконними діями. Інновації, такі як інструменти аналізу в ончейні та децентралізована ідентифікація, стають поширеними, з метою забезпечення більшої прозорості та безпеки для проєктів DeFi.

Тренди нових технологій для запобігання шахрайству:

• Автоматизація аудиту коду: AI-інструмент для автоматичного виявлення вразливостей смарт-контрактів
• Мультимісцевий гаманець: структура управління, при якій один розробник не має доступу до коштів
• Протокол оцінки ризиків: обчислення ризикового балу DeFi проєкту в реальному часі

Заходи безпеки професійної біржі

Великі криптоактиви біржі впроваджують кілька заходів для запобігання шахрайству на платформі. До цих заходів входять сувора перевірка проєктів, постійний моніторинг діяльності проєктів, а також співпраця з компаніями з безпеки практичного блокчейн для аудиту нових токенів і DeFi-вечірок проєкту, які виходять на біржу.

| Рік | Орієнтовні збитки від шахрайства (USD) | |----|-----------------------------------| | 2020 | 1 мільярд 5100 мільйонів | | 2021 | 35 мільйонів | | 2022 | 50 млрд 300 млн |

Заходи безпеки для інвесторів

Основні попереджувальні знаки для уникнення шахрайства:

1. Анонімна команда: Будьте обережні, якщо особа розробників вечірки проєкту є неясною.
2. Відсутність аудиту: Відсутність офіційного аудиту безпеки з боку надійної третьої сторони.
3. Низька ліквідність: Ліквідний пул токенів маленький, що робить його вразливим до великих продажів.
4. Нереалістичні обіцянки: Проєкти, які гарантують аномально високі прибутки або доходи
5. Відсутність прозорості коду: не є з відкритим кодом або неможливо провести перевірку коду

Інвесторам важливо проводити ретельні дослідження та перевіряти легітимність команди проєкту. Крім того, необхідно бути обережними і не ігнорувати різкі стрибки цін на токени.

криптоактиви та DeFi-галузі, шахрайство становить серйозний ризик, але зрозумівши його механізми та вплив, інвестори можуть безпечніше орієнтуватися в цих небезпечних водах. Постійний розвиток технологій запобігання та регуляторних заходів є необхідним для захисту інвестицій та сприяння більш здоровому ринковому середовищу. Професійні торгові платформи стоять на передовій цих зусиль, забезпечуючи більш безпечну екосистему для торгівлі та інвестування в криптоактиви.