Комісія з цінних паперів і бірж Сполучених Штатів розпочала юридичні дії проти Сінтії та Едді Петйон, ймовірних архітекторів NovaTech, звинувачуючи їх в організації великомасштабної шахрайської операції з криптовалютою.

Згідно з Комісією з цінних паперів і бірж, схема нібито зібрала понад $650 мільйон від більш ніж 200 000 інвесторів по всьому світу, при цьому значна частина жертв належала до гаїтянсько-американської громади.

Досягнення регуляторного органу виходить за межі Petions, націлюючись на шість додаткових осіб - Мартіна Зізі, Дапіліну Дунбар, Джеймса Корбетта, Коррі Сэмпсона, Джона Гарофано та Маршу Хадлі - за їх нібито роль у просуванні підприємства NovaTech.

Між 2019 та 2023 роками NovaTech представляла себе як комбінацію багаторівневого маркетингу та програми інвестицій у криптовалюту. Однак Комісія з цінних паперів і бірж стверджує, що це була лише фасада.

Петіони нібито заманювали інвесторів обіцянками значних прибутків, стверджуючи, що інвестують у криптовалюту та валютні ринки. Сінтія Петіон, за повідомленнями, запевняла потенційних інвесторів, що вони побачать позитивні результати "з першого дня."

Однак Комісія з цінних паперів і бірж стверджує, що реальність за лаштунками була кардинальною. Більшість коштів не були інвестовані, як обіцялося, а натомість використовувалися для виплат раніше інвесторам і винагороди промоутерів, що виглядає як класична структура схеми Понці.

Комісія з цінних паперів і бірж також стверджує, що значна частина коштів була неправомірно привласнена самими петиціями. Коли схема врешті-решт розвалилася, більшість інвесторів, за повідомленнями, залишилися з істотними втратами та не змогли відновити свої інвестиції.

Ерік Вернер, який очолює регіональний офіс Комісії з цінних паперів і бірж у Форт-Уорті, заявив, що шахрайська діяльність Petions призвела до "значних втрат для десятків тисяч жертв по всьому світу."

Вернер також підкреслив, що дії Комісії з цінних паперів і бірж виходять за межі геніїв схеми. Топ-промоутери NovaTech, як стверджується, створили розгалужені мережі інвесторів, отримуючи Комісію за кожного нового учасника, якого вони залучили.

Комісія з цінних паперів і бірж стверджує, що навіть коли деякі промоутери, включаючи Zizi, Dunbar, Corbett і Sampson, помітили попереджувальні знаки - такі як перевірка з боку регуляторів США і Канади - вони продовжували просувати схему, нібито занижуючи ризики та заохочуючи подальші інвестиції.

Позов Комісії з цінних паперів і бірж подано до Окружного суду США для Південного округу Флориди. Усі обвинувачені стикаються з обвинуваченнями, пов'язаними з порушеннями реєстрації.

Регуляторний орган шукає різні санкції, включаючи постійні заборони, повернення незаконно здобутих доходів і цивільні грошові штрафи проти обвинувачених сторін.