Liminal обрано Індійським ЦБІ для захисту конфіскованих Криптоактивів

• Liminal успішно залучила $4.7 мільйона у фінансуванні від інвесторів в середині 2022 року.

• Компанія раніше підтримувала операцію CBI з присвяченою командою.

Звіти свідчать, що Центральне бюро розслідувань Індії (CBI) обрало Liminal, постачальника послуг зберігання цифрових активів, для управління конфіскованими криптовалютами. У попередній операції CBI Liminal розгорнув спеціалізовану команду для створення мультипідписних та багатоучасникових обчислювальних гаманців, забезпечуючи безпечне зберігання вилучених активів.

Деталі конкретної операції залишаються непублічними. В Індії, принаймні, двоє осіб були заарештовані у зв'язку з окремими схемами криптовалюти, з оціночними втратами $300 мільйон і $120 мільйон відповідно.

Співпраця з правоохоронними органами

Офіційні особи CBI, за повідомленнями, висловили вдячність за підтримку Liminal під час операції. Як правило, CBI утримується від коментарів щодо поточних розслідувань.

Крім того, Liminal залучила $4.7 мільйона фінансування на стадії seed на півдорозі 2022 року. Інвесторами стали Elevation Capital та відомі постаті галузі, такі як Андреас Антонопулос, Баладжі Срінівасан та Сандіп Найлвал. Заснована Махіном Гуптою, який також сприяв створенню ZebPay, ранньої індійської криптовалютної біржі, Liminal працює з головного офісу в Сінгапурі.

Манан Вора, старший віце-президент з стратегії та бізнес-операцій у Liminal, прокоментував:

"Наша співпраця з CBI підкреслює нашу непохитну відданість створенню безпечної та відповідної екосистеми цифрових активів в Індії. Як експерти галузі, ми вважаємо, що наш обов'язок – підтримувати правоохоронні органи надійними заходами безпеки."

Останні звіти вказують на те, що в Індії було затримано ще вісім осіб, включаючи чотирьох поліцейських, у рамках триваючого розслідування криптовалютного шахрайства на суму $300 мільйон, яке вплинуло на понад 100 000 людей.

Спеціальна слідча група (SIT) виявила, що скандал в Хімачал-Прадеші охоплює близько 1,000 поліцейських та 5,000 державних службовців.