Розуміння Памп і дамп схем на ринку Криптовалюта

Інвестори, які активно торгують акціями, валютами або криптовалютами, напевно, стикалися з терміном "Памп і дамп" під час своєї торгової подорожі.

Що таке Памп і дамп?

Схема Памп і дамп передбачає маніпуляцію ринковою ціною шляхом розповсюдження неправдивої або оманливої позитивної інформації про актив. Зловмисники прагнуть штучно завищити вартість активу, що дозволяє їм продавати за піковими цінами для максимального прибутку. Коли ці маніпулятори продають свої активи, ціна активу, як правило, обрушується, завдаючи значних збитків іншим інвесторам.

Ці схеми експлуатують психологічне явище, відоме як FOMO (Страх пропустити щось), націлюючись на інвесторів, які бояться втратити потенційні можливості.

Операції Памп і дамп зазвичай розгортаються в чотирьох чітких фазах:

1. Підготовка до запуску
2. Фаза запуску
3. Фаза пампу
4. Фаза дампу

Перші три етапи спеціально розроблені для виклику FOMO серед інвесторів, експлуатуючи емоційне ухвалення рішень на шкоду раціональному аналізу.

Захист від схем Памп і дамп

Щоб уникнути того, щоб стати жертвою цих маніпулятивних схем, впровадьте підхід DYOR (Do Your Own Research). Пріоритетом має бути аналіз даних і логічна оцінка активів, а не піддаватися емоційним імпульсам або бажанню швидкого прибутку.

Будьте обережні з інформацією третіх сторін і скептично ставтеся до необґрунтованих обіцянок цін або надзвичайних заяв про вигоди. Слідкуйте за знаками попередження, такими як неясна історія активів або підозрілі фони проектів.

Торговля встановленими криптовалютами з прозорими історіями на авторитетних біржах забезпечує ще один рівень захисту від шахрайських схем.

Криптовалютний ринок особливо вразливий до операцій Памп і дамп через регуляторні неясності та виклики в їхньому виконанні. Криптовалюти з низьким обсягом торгівлі часто стають мішенню для шахраїв, які шукають легкі можливості для маніпуляцій.

Як виявити потенційні схеми Памп і дамп

1. Аналіз розподілу токенів

Коли ви досліджуєте актив, досліджуйте модель розподілу токенів, щоб зрозуміти:

• Потенційна вартість активу
• Загальна пропозиція токенів
• Як токени будуть використані в екосистемі

Якщо значна частина токенів виділена одному централізованому підприємству, це створює ризик масового продажу, що може призвести до обвалу цін. Завжди перевіряйте план розподілу активів, перевіряючи:

• Докладні дані про розподіл
• Чи мають засновники або ранні учасники непропорційну частку
• Періоди вестингу та механізми блокування для інсайдерів проєкту

2. Перевірка фону засновника

Розуміння того, хто стоїть за токеном проекту, є критично важливим. Основні орієнтири включають:

• Чи підтримують засновники прозорість щодо своїх особистостей та попередніх проектів
• Будь-яка історія залучення засновників до шахрайських дій або суперечок
• Демонстрований досвід у створенні легітимних і успішних блокчейн-проєктів
• Послідовність та надійність соціальних медіа-профілів засновників і їхньої онлайн-присутності

Ці етапи перевірки допомагають виявити потенційні сигнали попередження для ризикових активів.

Шахраї зазвичай займаються повторними шахрайствами. Якщо засновник проєкту не має прозорості або здається, що приховує інформацію, пов'язаний актив, ймовірно, вимагає крайньої обережності.

3. Червоні прапори в соціальних мережах

Моніторинг активності активу в соціальних мережах може виявити кілька ознак потенційних Памп і дамп операцій:

• Багато схем Памп і дамп вимикають коментарі до постів у соціальних мережах, щоб пригнічувати негативний відгук і уникати запитань – легітимні проекти зазвичай вітають взаємодію та відгуки спільноти.
• Небалансовані метрики взаємодії, такі як кількість підписників, лайків, переглядів або коментарів, які виглядають штучними або згенерованими ботами

Коли ви виявляєте актив, що демонструє ознаки маніпуляцій, найкращим підходом є уникнення інвестицій. Час продажу маніпуляторів передбачити з точністю неможливо.

Повідомлення про підозрілі дії

Якщо ви володієте внутрішньою інформацією про потенційні маніпуляції на ринку, регуляторні органи, такі як Комісія з торгівлі товарними ф'ючерсами (CFTC), вітають звіти. Наприкінці 2019 року CFTC випустила попередження, яке застерігало інвесторів про потенційні схеми Памп і дамп та пропонувала винагороди особам, які надають інформацію про такі маніпулятивні дії.

Торгівля на авторитетних платформах з надійними заходами безпеки та системами моніторингу ринку забезпечує додатковий рівень захисту від цих шахрайських схем. Ці біржі впроваджують різноманітні запобіжники для виявлення та запобігання спробам маніпуляції ринком, допомагаючи захистити своїх користувачів від того, щоб стати жертвами таких схем.