Повний посібник із перевірки особистості користувачів на цифрових платформах

Як здійснити верифікацію ідентичності на цифрових платформах

Верифікація ідентичності, також відома як KYC (Know Your Customer), є основним процесом для фінансових цифрових платформ. Ця процедура має на меті боротьбу з незаконною діяльністю, такою як відмивання грошей і фінансування тероризму, ставши важливим заходом безпеки, особливо в секторі криптовалют.

Важливість верифікації ідентичності

Завершення верифікації ідентичності є важливим для доступу до продуктів та послуг, що надаються цифровими платформами. Користувачі, які не завершать цей процес, можуть мати свої облікові записи тимчасово обмеженими в режимі "Тільки Виведення", що обмежує їх у знятті коштів, скасуванні замовлень та закритті позицій. В основному, завершення KYC відкриває весь потенціал вашого облікового запису на платформі.

Як розпочати процес верифікації

Щоб почати верифікацію ідентичності, перейдіть до свого профілю та виберіть опцію "Ідентифікація". У цьому розділі ви побачите свій поточний рівень верифікації, який визначає ліміти торгівлі для вашого рахунку. Якщо ви хочете підвищити ці ліміти, вам потрібно завершити відповідний рівень процесу верифікації ідентичності.

Покрокова інструкція для верифікації ідентичності

Процес верифікації починається з входу в ваш обліковий запис, після чого ви отримуєте доступ до розділу "Ідентифікація" через свій профіль. Після натискання на "Перевірити" вам потрібно буде вибрати країну проживання та ввести свої особисті дані. Потім система вимагатиме верифікації ваших документів ідентичності, вимагаючи, щоб ви вибрали країну-емітент документів і дотримувалися інструкцій для відправки фотографій. Процес продовжується завантаженням селфі та проведенням розпізнавання обличчя. Нарешті, дочекайтеся перегляду надісланих даних командою верифікації платформи.

Важлива інформація про процес

Переконайтеся, що вся введена інформація відповідає вашим документам ідентичності. Після підтвердження цю інформацію не можна буде змінити. Під час процесу верифікації не оновлюйте браузер. Ви можете зробити до 10 спроб на день, щоб завершити процес верифікації ідентичності.

Часті запитання щодо верифікації ідентичності

Чому мені потрібно надати додаткову сертифіковану інформацію?

У виняткових випадках, якщо ваше селфі не відповідає надісланим документам ідентичності, буде необхідно надати додаткову документацію та чекати на ручну верифікацію, яка може зайняти кілька днів.

Які дійсні причини для оновлення моєї ідентичності?

Існує кілька законних причин для оновлення вашої верифікації ідентичності: коли термін дії ваших документів закінчується, відбувається зміна імені власника або номера ідентифікації, зміна національності, необхідність відповідати специфічним вимогам довірчих каналів, адаптація імені до мови, яка визнана системою, або для відповідності вимогам дебетових/кредитних карт.

Скільки часу займає процес верифікації?

Документи KYC, надіслані зазвичай, перевіряються протягом 48 годин. Однак, в деяких особливих випадках це може зайняти більше часу.

Чи є верифікація ідентичності безпечною?

Так, процес верифікації KYC є безпечним і допомагає зробити платформу безпечною для вас та всіх інших користувачів. Ваші документи зберігаються в суворій конфіденційності.

Важливість KYC для безпеки та відповідності

KYC є життєво важливим для індустрії і дозволяє користувачам отримувати доступ до більш широкого спектру послуг, а також підвищувати ліміти торгівлі. Цей процес також допомагає запобігти незаконній діяльності, захищаючи як користувачів, так і платформу.

Залишайтеся в курсі останніх оновлень, посібників та акцій, стежачи за офіційними соціальними мережами та регулярно відвідуючи блог платформи. Зобов'язання полягає у наданні освітнього та релевантного контенту, щоб ви могли максимально використовувати всі інструменти та можливості, які пропонуються. Не пропустіть те, що попереду!