【Блок】21 серпня, Пекінський другий середній народний суд нещодавно розглянув справу про використання віртуальних грошей для приховування та маскування злочинних доходів. Обвинувачений, знаючи, що це злочинні доходи, все ж допомагав у їх переміщенні, отримавши 3 роки 6 місяців ув'язнення. У серпні 2024 року, знаючи, що готівка, якою володіє Хе, є злочинними доходами, Лю продав Хе USDT(, відомий як U монета), і отримав готівку в 200 тисяч юанів, наразі неможливо з'ясувати, куди поділися ці гроші. За результатами перевірки, 200 тисяч юанів, які Лю перемістив, є грошима, які були вкрадені у інших.
Суд визнав, що Лю певно знав, що це злочинні доходи, однак все ж надав допомогу в їх переміщенні, його дії вже складають злочин приховування та замовчування злочинних доходів. Суд засудив Лю до 3 років і 6 місяців позбавлення волі та наклав штраф у розмірі 40 тисяч юанів, конфіскувавши його незаконні доходи.
Суддя зазначив, що обвинувачені у справах про приховування та замовчування злочинних доходів мають типовий прагматичний характер і перебувають у стані ілюзії. Багато обвинувачених не можуть встояти перед спокусою короткочасного високого прибутку і вчиняють злочини. Незважаючи на те, що зусилля з правової освіти щодо злочинів, пов'язаних з шахрайством у сфері телекомунікацій, постійно зростають, більшість обвинувачених вже усвідомлюють, що кошти, які беруть участь у справі, можуть походити з шахрайства, проте деякі все ще сподіваються, що їхні дії з приховування та замовчування залишаться непоміченими, або навіть якщо їх виявлять, наслідки не будуть надто серйозними, і вони таким чином випробовують закон.
Суддя попереджає, що слід остерігатися будь-яких запитів про «незвичайні операції», які видаються за віртуальні гроші. Не піддавайтеся на так звані «комісії», «спред» та інші дрібні вигоди, або не довіряйте обіцянкам інших, беручи участь у купівлі-продаже або переміщенні віртуальних грошей чи коштів з невідомим походженням. Якщо ви знаєте, що ці кошти отримані злочинним шляхом, але все ж допомагаєте їх конвертувати, переміщувати або обналичувати, це може порушувати кримінальний закон, становити злочин, пов'язаний із приховуванням або маскуванням злочинно отриманих коштів, і призвести до суворих кримінальних покарань.
Переглянути оригінал
Ця сторінка може містити контент третіх осіб, який надається виключно в інформаційних цілях (не в якості запевнень/гарантій) і не повинен розглядатися як схвалення його поглядів компанією Gate, а також як фінансова або професійна консультація. Див. Застереження для отримання детальної інформації.
9 лайків
Нагородити
9
5
Репост
Поділіться
Прокоментувати
0/400
FOMOmonster
· 10год тому
Гей-гей, один usdt і втратив!
Переглянути оригіналвідповісти на0
WinterWarmthCat
· 10год тому
Всі говорили, що USDT швидко шахрайствує, і справді, його спіймали.
Переглянути оригіналвідповісти на0
MEVHunter
· 10год тому
слабке маскування tx... новачок потрапив у халепу всього на 200k usdt потоку
Пекінський другий середній суд виніс вирок: допомога у переведенні злочинно здобутого USDT призвела до ув'язнення на 3,5 роки
【Блок】21 серпня, Пекінський другий середній народний суд нещодавно розглянув справу про використання віртуальних грошей для приховування та маскування злочинних доходів. Обвинувачений, знаючи, що це злочинні доходи, все ж допомагав у їх переміщенні, отримавши 3 роки 6 місяців ув'язнення. У серпні 2024 року, знаючи, що готівка, якою володіє Хе, є злочинними доходами, Лю продав Хе USDT(, відомий як U монета), і отримав готівку в 200 тисяч юанів, наразі неможливо з'ясувати, куди поділися ці гроші. За результатами перевірки, 200 тисяч юанів, які Лю перемістив, є грошима, які були вкрадені у інших.
Суд визнав, що Лю певно знав, що це злочинні доходи, однак все ж надав допомогу в їх переміщенні, його дії вже складають злочин приховування та замовчування злочинних доходів. Суд засудив Лю до 3 років і 6 місяців позбавлення волі та наклав штраф у розмірі 40 тисяч юанів, конфіскувавши його незаконні доходи.
Суддя зазначив, що обвинувачені у справах про приховування та замовчування злочинних доходів мають типовий прагматичний характер і перебувають у стані ілюзії. Багато обвинувачених не можуть встояти перед спокусою короткочасного високого прибутку і вчиняють злочини. Незважаючи на те, що зусилля з правової освіти щодо злочинів, пов'язаних з шахрайством у сфері телекомунікацій, постійно зростають, більшість обвинувачених вже усвідомлюють, що кошти, які беруть участь у справі, можуть походити з шахрайства, проте деякі все ще сподіваються, що їхні дії з приховування та замовчування залишаться непоміченими, або навіть якщо їх виявлять, наслідки не будуть надто серйозними, і вони таким чином випробовують закон.
Суддя попереджає, що слід остерігатися будь-яких запитів про «незвичайні операції», які видаються за віртуальні гроші. Не піддавайтеся на так звані «комісії», «спред» та інші дрібні вигоди, або не довіряйте обіцянкам інших, беручи участь у купівлі-продаже або переміщенні віртуальних грошей чи коштів з невідомим походженням. Якщо ви знаєте, що ці кошти отримані злочинним шляхом, але все ж допомагаєте їх конвертувати, переміщувати або обналичувати, це може порушувати кримінальний закон, становити злочин, пов'язаний із приховуванням або маскуванням злочинно отриманих коштів, і призвести до суворих кримінальних покарань.