Посібник для працівників Web3 по виживанню за кордоном: аналіз міжкордонної кримінальної юрисдикції та правоохоронних органів
З розвитком технології блокчейн, такі публічні блокчейни, як Ethereum, поступово демонструють величезний потенціал як наступного покоління Інтернету вартості. Хоча ця децентралізована мережа має такі переваги, як ефективна передача даних та прозорість інформації, вона також стикається з проблемою нестачі регулювання, що призводить до постійного виникнення злочинних дій, таких як шахрайство, крадіжки та відмивання грошей, які мають міжнародний та прихований характер. Традиційні системи кримінальної юрисдикції та правозастосування не здатні впоратися з цими новими злочинами.
Ця ситуація спонукає країни реформувати свої системи транснаціональної кримінальної юрисдикції та правозастосування. У цій статті буде розглянуто правові ризики поведінки "фізичного виїзду" працівників Web3 з точки зору відповідного законодавства Китаю.
I. Основні поняття транснаціональної кримінальної юрисдикції та правозастосування
Перед обговоренням транснаціональної кримінальної юрисдикції та правозастосування, нам необхідно спочатку зрозуміти основне поняття "суверенітет". Суверенітет є основою сучасної системи міжнародного права, що означає, що країна має найвищу та остаточну владу на своїй території. Водночас принцип рівності суверенітету вимагає від держав взаємоповаги до суверенітету один одного та невтручання у внутрішні справи інших країн.
На цій основі здійснення юрисдикції можна поділити на "внутрішнє здійснення прав" та "зовнішнє здійснення прав". Внутрішнє здійснення прав є безпосереднім проявом державного суверенітету, тоді як зовнішнє здійснення прав суворо обмежене, щоб уникнути порушення суверенітету інших держав. Транснаціональна кримінальна юрисдикція та правоохоронна діяльність, як "правоохоронна юрисдикція", неминуче підлягають суворим обмеженням.
Останніми роками деякі західні розвинені країни, використовуючи економічні переваги, надмірно розширюють свою юрисдикцію, зловживаючи довгим порядком юрисдикції для кримінального переслідування та правозастосування щодо закордонних компаній та осіб; ця практика викликала широку увагу та суперечки в міжнародному співтоваристві.
Два, міжнародна кримінальна юрисдикція та правоохоронна практика Китаю
Органи юстиції Китаю, здійснюючи міжнародну кримінальну юрисдикцію та правозастосування, спочатку повинні встановити, чи мають вони юрисдикцію щодо відповідних підозрюваних у злочині та їх дій, а потім через процедуру кримінально-правової допомоги, відповідно до міжнародних угод або принципу взаємної правової допомоги, звернутися до іноземних держав за допомогою.
1. Визначення юрисдикції
Основними трьома підставами для здійснення міждержавної кримінальної юрисдикції в Китаї є:
Особистісна юрисдикція: стосується злочинних дій, скоєних китайськими громадянами за кордоном.
Захист юрисдикції: щодо злочинних дій іноземних громадян за кордоном, що завдають шкоди Китаю або китайським громадянам.
Загальна юрисдикція: юрисдикція, що виникає на підставі міжнародних договорів або інших міжнародно-правових зобов'язань.
Крім того, перед зверненням за міжнародною правовою допомогою необхідно перевірити, чи відповідає злочинна діяльність "принципу подвійної злочинності", тобто чи є ця дія злочином як у Китаї, так і в запитуваній країні.
2. Подання запиту на надання допомоги в кримінальному судочинстві та просування справи
Кримінальна юстиційна допомога є основою для міжкраїнної кримінальної юрисдикції та правозастосування. Китайський Закон про міжнародну кримінальну юстиційну допомогу визначає, що кримінальна юстиційна допомога включає в себе кілька аспектів, зокрема доставку документів, розслідування та збору доказів, організацію свідчень, накладення арешту на майно, що підлягає конфіскації, повернення незаконно отриманих доходів тощо.
Суб'єкт, який подає запит на правову допомогу у кримінальних справах, залежить від наявності відповідного договору між Китаєм та запитуваною країною. Якщо існує договір, запит подають Міністерство юстиції, Національна комісія з контролю, Верховний суд, Генеральна прокуратура, Міністерство громадської безпеки, Міністерство державної безпеки та інші органи в межах їхніх повноважень; якщо договору немає, то це питання вирішується дипломатичними шляхами.
Слід зазначити, що Китай і одна з великих західних країн ще в 2000 році підписали Угоду про правову допомогу в кримінальних справах, і обидві сторони вже мали багато спільних практик.
Три, аналіз недавніх випадків шахрайства з криптоактивами в міжнародному масштабі
Як приклад справи, що стосується міжнародного шахрайства з криптоактивами, опублікованої прокуратурою району Цзіньань у Шанхаї, ми можемо побачити практику Китаю в області міжнародної кримінальної юрисдикції та правозастосування.
У грудні 2022 року іноземна шахрайська група під виглядом "досвідчених наставників" спонукала жертв інвестувати в акції та криптовалюту. Після отримання підказок поліція Шанхая розпочала розслідування і виявила, що це транснаціональна шахрайська група, яка використовує кілька "ігрових" веб-сайтів або інвестиційних платформ як прикриття для обману жертв.
Варто зазначити, що органи, що ведуть справу, не зверталися до іноземних органів за судовою допомогою, а проводили контроль на території країни, в результаті чого з лютого по квітень 2023 року в різних регіонах країни було затримано 59 підозрюваних, які повернулися до Китаю.
Цей випадок показує, що, незважаючи на те, що Китай підписав угоди про взаємну правову допомогу з багатьма країнами, фактичний рівень їх використання не є високим. Це може бути пов'язано з низькою ефективністю кримінально-правової допомоги, складними процедурами та незнайомством відповідних осіб з правилами.
Чотири, висновки
Потрібно підкреслити, що працівники Web3 не є "природженими злочинцями", а бізнес, пов'язаний з криптоактивами, не обов'язково є злочином відповідно до законодавства Китаю. Насправді, саме через деякі нормативні документи, які мають відносно негативне ставлення до технології блокчейн, а також через "корисливе правоохоронне ставлення", що існує в поточному судовому середовищі, в суспільстві виникло певне непорозуміння щодо працівників Web3.
Проте, якщо громадяни Китаю використовують криптоактиви як привід для вчинення злочинних дій проти китайських громадян за кордоном, навіть якщо вони фізично виїдуть за межі країни, їм важко уникнути покарання за китайським кримінальним правом. Тому професіонали Web3 повинні діяти обережно, коли розвивають свій бізнес за кордоном, дотримуючись місцевих законів і нормативних актів, а також уникати порушення китайського законодавства.
Ця сторінка може містити контент третіх осіб, який надається виключно в інформаційних цілях (не в якості запевнень/гарантій) і не повинен розглядатися як схвалення його поглядів компанією Gate, а також як фінансова або професійна консультація. Див. Застереження для отримання детальної інформації.
13 лайків
Нагородити
13
4
Поділіться
Прокоментувати
0/400
MidnightSnapHunter
· 10год тому
Старший брат не просто починає бігти і все.
Переглянути оригіналвідповісти на0
ForkItAll
· 10год тому
Все ж життя важливіше.
Переглянути оригіналвідповісти на0
GasFeeCrybaby
· 10год тому
Ці хлопці, нарешті, перед тим як іти, вирішили подивитися на закон.
Переглянути оригіналвідповісти на0
LiquidityWizard
· 10год тому
насправді, закони не масштабуются, як пул ліквідності... 99.7% впевненості в rekt
Правовий посібник для працівників Web3 з виживання за кордоном: аналіз транснаціональної кримінальної юрисдикції та правозастосування
Посібник для працівників Web3 по виживанню за кордоном: аналіз міжкордонної кримінальної юрисдикції та правоохоронних органів
З розвитком технології блокчейн, такі публічні блокчейни, як Ethereum, поступово демонструють величезний потенціал як наступного покоління Інтернету вартості. Хоча ця децентралізована мережа має такі переваги, як ефективна передача даних та прозорість інформації, вона також стикається з проблемою нестачі регулювання, що призводить до постійного виникнення злочинних дій, таких як шахрайство, крадіжки та відмивання грошей, які мають міжнародний та прихований характер. Традиційні системи кримінальної юрисдикції та правозастосування не здатні впоратися з цими новими злочинами.
Ця ситуація спонукає країни реформувати свої системи транснаціональної кримінальної юрисдикції та правозастосування. У цій статті буде розглянуто правові ризики поведінки "фізичного виїзду" працівників Web3 з точки зору відповідного законодавства Китаю.
I. Основні поняття транснаціональної кримінальної юрисдикції та правозастосування
Перед обговоренням транснаціональної кримінальної юрисдикції та правозастосування, нам необхідно спочатку зрозуміти основне поняття "суверенітет". Суверенітет є основою сучасної системи міжнародного права, що означає, що країна має найвищу та остаточну владу на своїй території. Водночас принцип рівності суверенітету вимагає від держав взаємоповаги до суверенітету один одного та невтручання у внутрішні справи інших країн.
На цій основі здійснення юрисдикції можна поділити на "внутрішнє здійснення прав" та "зовнішнє здійснення прав". Внутрішнє здійснення прав є безпосереднім проявом державного суверенітету, тоді як зовнішнє здійснення прав суворо обмежене, щоб уникнути порушення суверенітету інших держав. Транснаціональна кримінальна юрисдикція та правоохоронна діяльність, як "правоохоронна юрисдикція", неминуче підлягають суворим обмеженням.
Останніми роками деякі західні розвинені країни, використовуючи економічні переваги, надмірно розширюють свою юрисдикцію, зловживаючи довгим порядком юрисдикції для кримінального переслідування та правозастосування щодо закордонних компаній та осіб; ця практика викликала широку увагу та суперечки в міжнародному співтоваристві.
Два, міжнародна кримінальна юрисдикція та правоохоронна практика Китаю
Органи юстиції Китаю, здійснюючи міжнародну кримінальну юрисдикцію та правозастосування, спочатку повинні встановити, чи мають вони юрисдикцію щодо відповідних підозрюваних у злочині та їх дій, а потім через процедуру кримінально-правової допомоги, відповідно до міжнародних угод або принципу взаємної правової допомоги, звернутися до іноземних держав за допомогою.
1. Визначення юрисдикції
Основними трьома підставами для здійснення міждержавної кримінальної юрисдикції в Китаї є:
Крім того, перед зверненням за міжнародною правовою допомогою необхідно перевірити, чи відповідає злочинна діяльність "принципу подвійної злочинності", тобто чи є ця дія злочином як у Китаї, так і в запитуваній країні.
2. Подання запиту на надання допомоги в кримінальному судочинстві та просування справи
Кримінальна юстиційна допомога є основою для міжкраїнної кримінальної юрисдикції та правозастосування. Китайський Закон про міжнародну кримінальну юстиційну допомогу визначає, що кримінальна юстиційна допомога включає в себе кілька аспектів, зокрема доставку документів, розслідування та збору доказів, організацію свідчень, накладення арешту на майно, що підлягає конфіскації, повернення незаконно отриманих доходів тощо.
Суб'єкт, який подає запит на правову допомогу у кримінальних справах, залежить від наявності відповідного договору між Китаєм та запитуваною країною. Якщо існує договір, запит подають Міністерство юстиції, Національна комісія з контролю, Верховний суд, Генеральна прокуратура, Міністерство громадської безпеки, Міністерство державної безпеки та інші органи в межах їхніх повноважень; якщо договору немає, то це питання вирішується дипломатичними шляхами.
Слід зазначити, що Китай і одна з великих західних країн ще в 2000 році підписали Угоду про правову допомогу в кримінальних справах, і обидві сторони вже мали багато спільних практик.
Три, аналіз недавніх випадків шахрайства з криптоактивами в міжнародному масштабі
Як приклад справи, що стосується міжнародного шахрайства з криптоактивами, опублікованої прокуратурою району Цзіньань у Шанхаї, ми можемо побачити практику Китаю в області міжнародної кримінальної юрисдикції та правозастосування.
У грудні 2022 року іноземна шахрайська група під виглядом "досвідчених наставників" спонукала жертв інвестувати в акції та криптовалюту. Після отримання підказок поліція Шанхая розпочала розслідування і виявила, що це транснаціональна шахрайська група, яка використовує кілька "ігрових" веб-сайтів або інвестиційних платформ як прикриття для обману жертв.
Варто зазначити, що органи, що ведуть справу, не зверталися до іноземних органів за судовою допомогою, а проводили контроль на території країни, в результаті чого з лютого по квітень 2023 року в різних регіонах країни було затримано 59 підозрюваних, які повернулися до Китаю.
Цей випадок показує, що, незважаючи на те, що Китай підписав угоди про взаємну правову допомогу з багатьма країнами, фактичний рівень їх використання не є високим. Це може бути пов'язано з низькою ефективністю кримінально-правової допомоги, складними процедурами та незнайомством відповідних осіб з правилами.
Чотири, висновки
Потрібно підкреслити, що працівники Web3 не є "природженими злочинцями", а бізнес, пов'язаний з криптоактивами, не обов'язково є злочином відповідно до законодавства Китаю. Насправді, саме через деякі нормативні документи, які мають відносно негативне ставлення до технології блокчейн, а також через "корисливе правоохоронне ставлення", що існує в поточному судовому середовищі, в суспільстві виникло певне непорозуміння щодо працівників Web3.
Проте, якщо громадяни Китаю використовують криптоактиви як привід для вчинення злочинних дій проти китайських громадян за кордоном, навіть якщо вони фізично виїдуть за межі країни, їм важко уникнути покарання за китайським кримінальним правом. Тому професіонали Web3 повинні діяти обережно, коли розвивають свій бізнес за кордоном, дотримуючись місцевих законів і нормативних актів, а також уникати порушення китайського законодавства.