Нещодавно платформа шифрування платежів під назвою HuionePay привернула широку увагу. Ця платформа часто проводить угоди з USDT в мережі TRON, що пов'язано з великими обсягами грошових потоків. Для детального вивчення її характеристик поведінки в ланцюгу, одна компанія з безпеки блокчейну провела детальний аналіз на основі публічних даних.
Огляд руху коштів
Дані показують, що з січня 2024 року по червень 2025 року загальний обсяг торгівлі USDT на цій платформі вражає:
Загальна сума виведення: 572 мільярди USDT
Загальна сума депозитів: 544 мільярди USDT
Обидва перевищують 500 млрд USDT, що свідчить про постійні великі фінансові потоки на платформі. Варто зазначити, що сума виведення завжди перевищує суму депозиту, різниця становить 2,771 млрд USDT, що демонструє очевидну характеристику "чистого відпливу капіталу".
Аналіз активності торгівлі
Активність торгівлі на платформі має такі характеристики:
Три чітко виражені пікові періоди торгівлі:
на початку липня 2024 року: депозити та зняття коштів перевищили 10 мільярдів USDT
Березень та травень 2025 року: дві суми виведення наближаються або перевищують 11 мільярдів USDT
Частота транзакцій на виведення різко зросла:
З лютого 2024 року поступово зростатиме
до середини травня 2025 року досягне піку, майже 150000 транзакцій за день
Кількість щоденних депозитів стабільно зросла до майже 140 тисяч
Характеристики поведінки користувачів
Кількість активних користувачів продовжує зростати:
З початку 2024 року з менш ніж 30 000 зросло до понад 80 000
Швидкість зростання демонструє помірний тренд
Явища концентрації коштів:
Сума виведення трьох найбільших адрес перевищує 19 мільярдів USDT
Максимальна сума внеску на одну адресу становить 16,65 мільярда USDT
Регулярність торгового часу:
Виведення транзакцій зосереджено в UTC часі 01:00-16:00, піковий період з 07:00 до 13:00
Операції з депозитами проводяться в основному з 03:00 до 10:00 за UTC
Регуляторна увага
З розширенням обсягу торгівлі на платформі, міжнародні регуляторні органи зростають у своїй увазі до неї:
Липень 2024 року: адреса, пов'язана з цією платформою, була заморожена на близько 30000000 USDT
Травень 2025 року: Міністерство фінансів США запропонувало заборонити надання фінансових послуг цій групі
Доповідь ООН вказує, що ця платформа може бути залучена в "індустріалізацію кібер-шахрайства"
Багато компаній з аналізу блокчейн повідомляють, що ця платформа обробляє велику кількість підозрілих транзакцій
Крім того, деякі гарантійні послуги, пов'язані з цією платформою, нещодавно оголосили про зупинку роботи, що може бути пов'язано з регуляторним тиском.
Висновок
Через аналіз交易 на платформі шифрування у мережі TRON з USDT ми можемо побачити її величезний обсяг торгівлі, часті грошові потоки та складні моделі поведінки користувачів. Ці дані надають важливі посилання для розуміння її операційних характеристик, а також викликають роздуми про її відповідність вимогам. З розвитком індустрії шифрування питання регулювання подібних платформ може стати важливою темою в майбутньому.
Ця сторінка може містити контент третіх осіб, який надається виключно в інформаційних цілях (не в якості запевнень/гарантій) і не повинен розглядатися як схвалення його поглядів компанією Gate, а також як фінансова або професійна консультація. Див. Застереження для отримання детальної інформації.
Аналіз: розкриття руху коштів у 500 млрд USDT на платформі HuionePay та ризики регулювання
Розкриття高度活跃的шифруванняплатформи
Нещодавно платформа шифрування платежів під назвою HuionePay привернула широку увагу. Ця платформа часто проводить угоди з USDT в мережі TRON, що пов'язано з великими обсягами грошових потоків. Для детального вивчення її характеристик поведінки в ланцюгу, одна компанія з безпеки блокчейну провела детальний аналіз на основі публічних даних.
Огляд руху коштів
Дані показують, що з січня 2024 року по червень 2025 року загальний обсяг торгівлі USDT на цій платформі вражає:
Обидва перевищують 500 млрд USDT, що свідчить про постійні великі фінансові потоки на платформі. Варто зазначити, що сума виведення завжди перевищує суму депозиту, різниця становить 2,771 млрд USDT, що демонструє очевидну характеристику "чистого відпливу капіталу".
Аналіз активності торгівлі
Активність торгівлі на платформі має такі характеристики:
Три чітко виражені пікові періоди торгівлі:
Частота транзакцій на виведення різко зросла:
Депозитні транзакції відносно стабільні:
Характеристики поведінки користувачів
Кількість активних користувачів продовжує зростати:
Явища концентрації коштів:
Регулярність торгового часу:
Регуляторна увага
З розширенням обсягу торгівлі на платформі, міжнародні регуляторні органи зростають у своїй увазі до неї:
Крім того, деякі гарантійні послуги, пов'язані з цією платформою, нещодавно оголосили про зупинку роботи, що може бути пов'язано з регуляторним тиском.
Висновок
Через аналіз交易 на платформі шифрування у мережі TRON з USDT ми можемо побачити її величезний обсяг торгівлі, часті грошові потоки та складні моделі поведінки користувачів. Ці дані надають важливі посилання для розуміння її операційних характеристик, а також викликають роздуми про її відповідність вимогам. З розвитком індустрії шифрування питання регулювання подібних платформ може стати важливою темою в майбутньому.