Нещодавно прокуратура району Хайдянь у Пекіні успішно розкрила велику справу про зловживання службовим становищем, пов'язану з цифровими грошима. Сума справи становить 140 мільйонів юанів, що приблизно дорівнює 20 мільйонів доларів США, що викликало широкий інтерес у суспільстві.

Відомо, що основні члени цієї злочинної групи походять з відомої внутрішньої платформи коротких відео. Злочинці намагалися приховати свої незаконні доходи через складні міжнародні операції з криптовалютою. Вони використовували 8 закордонних платформ для торгівлі цифровими активами та послуг змішування монет, намагаючись зробити рух коштів заплутаним.

Однак правоохоронні органи за допомогою сучасних технологій успішно повернули 92 монети біткоїн, які коштують приблизно 11 700 000 доларів США. Ці повернуті активи вже були повернуті постраждалій компанії, ефективно компенсуючи економічні втрати.

Головний злочинець Фенг та його 7 спільників були засуджені до ув'язнення на терміни від 3 до 14 років за скоєння злочину службового привласнення, а також були оштрафовані. Успішне розслідування цієї справи не лише демонструє здатність правоохоронних органів у боротьбі з новими економічними злочинами, але й підкреслює суворий підхід до злочинних дій з цифровими активами.

Ця справа ще раз нагадує нам, що з швидким розвитком цифрової економіки, відповідні злочинні методи також постійно вдосконалюються. Тому підприємства та особи повинні підвищувати пильність, зміцнювати внутрішнє управління та контроль ризиків. Водночас, регуляторні органи також повинні постійно вдосконалювати відповідні закони та нормативні акти, щоб впоратися з дедалі складнішими злочинами з цифровими активами.